Kaip rašoma Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pranešime, įtariama, kad šeimos įsteigtoje nelegalioje valiutos keitykloje verslininkams buvo keičiami grynieji pinigai, gauti iš šešėlinės veiklos.
Atliekant ikiteisminį tyrimą FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai kartu su Kretingos rajono policijos komisariato pareigūnais sulaikė neteisėtas finansines paslaugas teikusius šeimos narius: 56-erių metų tėvą A.D., 54-erių metų motiną L.D. ir 28-erių metų jų sūnų M.D. Įtariamieji, neturėdami tokiai veiklai vykdyti būtinos licencijos, nelegalų „banką“ buvo įrengę Kretingos centre, anksčiau veikusios valiutos keityklos patalpose.
Kratų metų nelegalioje valiutos keitykloje buvo rasta įvairios valiutos – litai, eurai, Jungtinių Amerikos Valstijų doleriai, Rusijos Federacijos rubliai, Norvegijos kronos, Švedijos kronos, Didžiosios Britanijos svarai sterlingai, Lenkijos zlotai, Šveicarijos frankai. Konvertavus valiutą į litus, paimta pinigų suma siekia daugiau nei 75 tūkst. litų.
Niekur oficialiai nedirbantiems kretingiškiams skirtos kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje bei laikinai apribota nuosavybės teisė į kratų metu paimtas pinigines lėšas.
FNTT Klaipėdos apygardos valdyboje atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
Tai jau antras per šį pusmetį FNTT išaiškintas nelegalus „bankas“ Klaipėdos apygardoje. Šiuo metu FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai tęsia ikiteisminį tyrimą dėl uostamiesčio senamiestyje veikusios nelegalios valiutos keityklos, kurioje buvo aptiktas didelis kiekis įvairios užsienio valstybių valiutos už daugiau nei 700 tūkst. litų.
