„Manoma, kad įtariamieji valdė šešėlinę bankų sistemą, kuri apdorojo šimtus milijonų eurų vertės nusikalstamų sandorių, izoliuotų nuo bet kokių priežiūros mechanizmų, reguliuojančių teisinę finansų sistemą“, – nurodė Europolas.
Jie „per šią paralelinę sistemą paleido dideles grynųjų pinigų sumas, padėdami nusikaltėliams išplauti jų neteisėtai gautas lėtas ir finansuoti kitą jų veiklą, daugiausia susijusią su narkotikų kontrabanda“.
Įtariamieji, kurių Vokietijos pareigūnai ieško nuo 2021 metų, buvo suimti kovo 30 dieną Ispanijos pietiniame Malagos mieste, padedant Vokietijos policijai, sakoma Europolo pareiškime.
Tarp suimtųjų yra grupės lyderis, rusų kilmės Vokietijos pilietis.
Remiantis Europolu, lyderis išsiderėdavo iki 5 proc. komisinių nuo kiekvieno išplauto milijono eurų, o grupės pelnas siekė daugiau nei 250 tūkst. eurų per dieną.
Per virtinę kitų reidų Malagos regione policija konfiskavo daug grynųjų pinigų, pinigų skaičiavimo aparatų, padirbtų asmens tapatybės kortelių, šifruotų mobiliųjų telefonų.
