May 17, 2023, 11:35 AM Sankcijų įgyvendinimas ir pinigų plovimas – susiję: valdžios veiksmų tam išspręsti nepakanka
Apr 7, 2023, 9:15 AM Bankrotų virtuozams net šiukšlės auksinės – už atliekų išvežimą paklojo kosminę sumą
Mar 10, 2023, 4:23 PM Įstaigai „Paylar“ – 40 tūkst. eurų bauda: nustatyti pažeidimai, susiję su pinigų plovimu
Feb 9, 2023, 2:40 PM Apribota bendrovės „Payrnet“ veikla: nustatyta šiurkščių pažeidimų, įtariamas pinigų plovimas
Jun 14, 2022, 12:15 PM „Civinity“ akcininkui D. Jackai Latvijoje pateikti kaltinimai pinigų plovimu: gali grėsti laisvės atėmimo bausmė
May 27, 2022, 2:35 PM Pasirašytas memorandumas dėl pinigų plovimo: tikimasi, kad padės didinti kompetencijas
Mar 30, 2022, 2:39 PM Sukčių gauja Brukline iš patiklių pirkėjų išviliojo 3,5 mln. eurų: tarp kaltinamųjų – keturi lietuviai
Mar 25, 2022, 4:05 PM Buvusiems Estijos „Swedbank“ vadovams pareikšti įtarimai dėl įsitraukimo į pinigų plovimą
Feb 21, 2022, 9:03 AM Pajamas už parduotus pastatus grynaisiais gaudavęs direktorius kaltinamas pasisavinęs per 342 tūkst. eurų
Feb 13, 2022, 11:13 AM Narkotikų baronu pasijutęs plungiškis sukurpė gudrų planą: užsienyje prisikimšęs kišenes Lietuvoje vaidino dorą verslininką
Jan 27, 2022, 9:01 AM FNTT: per praėjusius metus pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo beveik 24 kartus
Jan 12, 2022, 12:39 PM Lietuvos nauja ambicija: Vilniuje galėtų įsikurti ES Pinigų plovimo prevencijos agentūra
Dec 20, 2021, 4:35 PM FNTT: NT sektorius turės keistis – už pinigų plovimo prevencijos nevykdymą gresia baudos
Dec 20, 2021, 2:15 PM Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą „Wallter“ skirta 280 tūkst. eurų bauda
Dec 16, 2021, 3:08 PM FNTT atskleidė detales apie 6 metus trukusią bylą dėl PVM grobstymo ir pinigų plovimo: veikė klasikine schema
Oct 7, 2021, 1:31 PM Teismui perduota milijonų eurų tarptautinė PVM sukčiavimo byla: nusikalstamos veikos vykdytos, kai dar galiojo litai
Oct 6, 2021, 1:34 PM Vokietijos policija surengė operaciją prieš tinklą, įtariamą išplovus apie 140 mln. eurų