Dec 7, 2019, 10:21 AM Įspėjimas, kuris rusų bankininkui kainavo gyvybę, neliko be atgarsio – SEB bankas sujudo
Nov 27, 2019, 8:17 AM Įspeista į kampą SEB grupė pripažino: per banką plaukė neaiškios kilmės milijardai
Nov 15, 2019, 1:00 PM Švedijos žiniasklaida prabilo apie pinigų plovimą Baltijos šalyse: susiję ir SEB
Oct 25, 2019, 9:37 AM Lietuvos bankas elektroninių pinigų įstaigai skyrė 245 tūkst. eurų baudą ir apribojo veiklą
Oct 8, 2019, 12:40 PM Suomijoje didelio masto pinigų plovimu kaltinami du Estijos ir vienas Rusijos pilietis
Sep 17, 2019, 3:17 PM „Swedbank“ pripažino: kovos su pinigų plovimu praktikoje buvo ir tebėra tam tikrų trūkumų
Sep 2, 2019, 10:23 AM Tyrimas atskleidė nemalonią tiesą: Lietuvos finansų rinkos priežiūros spragos – vis gilesnės
Aug 16, 2019, 7:12 PM Dviem estams pateikti kaltinimai didžiausio masto pinigų plovimo byloje Suomijoje
Jul 17, 2019, 1:21 PM Kritus šešėliui „Swedbank“ dėl ryšių su Sirijos cheminio ginklo programa – Lietuvos banko žinia
Jun 20, 2019, 7:57 PM Verslininkų įžūlumui neliko ribų – viešbučius pavertė pinigų plovykla AKIBROKŠTAS. Įžūliems veikėjams praturtėti padėjo valstybė
Jun 13, 2019, 2:23 PM E. Misiūnas pateikė daugiau detalių apie galimai 7 mln. eurų išplovusią grupuotę
Jun 10, 2019, 4:25 PM TVF vadovybė: reikia daugiau bendradarbiauti kibernetinės saugos ir kovos su pinigų plovimu srityse
May 22, 2019, 12:17 PM Lenkijos policija atskleidė daugiau detalių apie Europą pašiurpinusios lietuvių gaujos veiklą