Šioje baudžiamojoje byloje tiriamos įtariamo PVM sukčiavimo tarptautinėje prekyboje aplinkybės, kuriuo vien Lietuvoje padaryta turtinė žala galimai siekia 7 mln. eurų, o galimai įtartinų sandorių vertė viršija 60 mln. eurų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Europos deleguotieji prokurorai (Lietuva), pasitelkę Europos prokuratūros Centrinio biuro analitinius padalinius.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Susiję straipsniai
Primename, kad, remdamasis šaltiniais, portalas „15min“ ketvirtadienį skelbė, kad vieną didžiausių internetinių parduotuvių Lietuvoje valdančioje įmonėje „Varlė“ ir elektronikos prekybos tinklą „Topo centras“ valdančioje bendrovėje „Topo grupė“ teisėsauga atliko kratas.
Portalo šaltinių teigimu, veiksmai atliekami tiriant galimas tarptautines pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymo schemas, vadinamąsias mokesčių grobstymo karuseles.
Didelio masto tyrimui vadovauja Europos prokuratūra. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) „15min“ nurodė kol kas negalinti „nei patvirtinti, nei paneigti“ šios informacijos.
„Varlė.lt“ direktorius Igor Tkačenko portalui teigė informacijos apie galimas negali komentuot, o paklaustas, ar patvirtina patį kratų faktą, pridūrė kol kas nieko netvirtinantis ir neteikiantis jokių komentarų.
Tuo metu „Topo grupės“ vadovė Gailė Rusteikaitė-Vištejūnė išplatintame komentare teigia, kad įmonė bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, o įtarimai bendrovei nėra pareikšti.
„Su tarnybomis atvirai bendradarbiaujame, suteikiame visą prašomą informaciją. Esame suinteresuoti sklandžia tyrimo eiga. Kaip įprasta tokiais atvejais, neturime galimybių pakomentuoti išsamiau, siekiant nepakenkti vykstančiam tyrimui“, – nurodė ji.
Praėjusių metų rudenį „Verslo žinios“ skelbė, jog „Topo grupė“ nuo 2025 m. gegužės pradėjo bendrovės restruktūrizavimą ir optimizuodama veiklą nusprendė uždaryti 12 parduotuvių regionuose.
Penktadienį pranešimą žiniasklaidai išplatino ir UAB „Varle“ vadovas. Jis teigė, kad veiklą tęsia įprastai ir bendradarbiauja su institucijomis.
Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie teisėsaugos institucijų atliekamus procesinius veiksmus, susijusius su vykstančiu ikiteisminiu tyrimu, UAB „Varle“ pabrėžia, kad bendrovės veikla vykdoma stabiliai, o klientų ir partnerių interesai išlieka prioritetu.
„Šiuo metu neturime jokių duomenų, kurie pagrįstų prielaidas apie neteisėtą bendrovės veiklą. Veiklą vykdome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, taikome vidines kontrolės ir atitikties (compliance – veiklos atitikties teisės aktams ir vidinėms taisyklėms) procedūras. Pilnai ir konstruktyviai bendradarbiaujame su kompetentingomis institucijomis ir esame suinteresuoti, kad visos aplinkybės būtų kuo greičiau objektyviai išaiškintos“, – sako UAB „Varle“ direktorius Igoris Tkacenko.
Bendrovė pažymi, kad dėl vykstančio tyrimo šiuo metu negali komentuoti detalių, siekdama nepakenkti jo eigai. Kai tik tai bus įmanoma, UAB „Varle“ pateiks papildomą informaciją.
UAB „Varle“ veiklą tęsia įprastai – klientų užsakymai priimami ir vykdomi laiku, atsiskaitymai vyksta sklandžiai.