Teismas kovo 16 d. atmetė pareiškėjos „Foxpay“ skundą, kuriuo ši prašė panaikinti centrinio banko valdybos 2024 m. lapkričio 21 d. priimtą nutarimą.
Juo LB panaikino „Foxpay“ veiklos licenciją, konstatavęs, kad bendrovės savininkė Ieva Trinkūnaitė neatitinka teisės aktų reikalavimų, kurie yra taikomi kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių dalį valdantiems akcininkams.
Centrinis bankas taip pat nusprendė, kad „Foxpay“ pažeidė Lietuvos banko įstatymo nuostatas.
Susiję straipsniai
„Teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti Lietuvos banko nutarimą, todėl pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą“, – nusprendė teismas.
Jo vertinimu, LB atliktas „Foxpay“ patikrinimas bei jo pagrindu priežiūros institucijos priimtas nutarimas yra objektyvūs ir pagrįsti – esą sprendimą panaikinti licenciją centrinis bankas priėmė įvertinęs visą patikrinimo metu surinktą informaciją, įskaitant „Foxpay“ vidaus procedūras bei klientų bylų duomenis.
Be to, nustatyta, kad pareiškėja padarė „reikšmingus ir sistemingus“ teisės aktų pažeidimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, susijusius su klientų tapatybės nustatymu, rizikos vertinimu ir operacijų stebėsena.
Teismo vertinimu, kaip griežčiausia poveikio priemonė pritaikytas „Foxpay“ licencijos panaikinimas šiuo atveju yra proporcingas, atsižvelgiant į nustatytų pažeidimų mastą, jų pavojingumą bei keliamą riziką finansų sistemai bei vartotojų interesams.
„Pareiškėjos argumentai dėl galimų atsakomybę lengvinančių aplinkybių, šališkumo ar teisės būti išklausytai pažeidimo teismo buvo pripažinti nepagrįstais, nes tokių aplinkybių byloje nenustatyta“, – konstatavo teisėjų kolegija.
Byla buvo nagrinėjama uždaruose posėdžiuose.
Kaip skelbė ELTA, pernai gegužę Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) galutine neskundžiama nutartimi pripažino, kad „Foxpay“ savininkė I. Trinkūnaitė pirmos instancijos teismo neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų pripažinta pagrįstai.
Šiuo metu ikiteisminiame tyrime dėl galimai neskaidrios „Foxpay“ veiklos įtarimai pareikšti 7 asmenims, kurie buvo sulaikyti.
Tyrimo metu buvo atliktos 32 kratos, kurių metu rastos nemažos sumos grynųjų pinigų, technika ir elektroninė informacija, kriptovaliutos ir turtas, meno dirbiniai.
Kaip skelbiama, kratų metu iš viso rasta 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT), tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkinėjimo.
Nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų.
Taip pat siekiant nuslėpti veiklą nuo institucijų galimai buvo mokami kyšiai, jų suma siekia per 100 tūkst. eurų.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti verslininkui Vilhelmui Germanui, kuris buvo sulaikytas, tačiau dabar už užstatą paleistas iš kalėjimo, taip pat jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui Mindaugui Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau 15min.lt pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų. Dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu kilusio skandalo tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.