Kaip pranešė LB, ši piniginė poveikio priemonė skirta nustačius, kad bendrovė neužtikrino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės, klientų tikrinimo ir tapatybės nustatymo srities bei kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos organizavimo ir įgyvendinimo reikalavimų vykdymo.
Dėl nustatytų pažeidimų „Walletto“ kreipėsi į LB su pasiūlymu sudaryti administracinį susitarimą, o šis, įvertinęs įstaigos siūlomas susitarimo sąlygas, taip pat jos veiksmus pažeidimams pašalinti, priėmė sprendimą jį sudaryti.
Susitarta dėl 290 tūkst. eurų piniginės poveikio priemonės, viešo paskelbimo apie tai, kad bendrovės taikomos vidaus kontrolės priemonės klientų lėšų apsaugos srityje turėjo trūkumų ir kad patikrinimo metu įstaiga LB buvo pateikusi neišsamią ar netikslią informaciją.
Susiję straipsniai
Taip pat, centrinio banko teigimu, sutarta dėl teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimo tvarkos, įsipareigojimo įvykdymą patvirtinančių įrodymų ir kitos papildomos „Walletto“ priežiūrai vykdyti reikalingos informacijos LB teikimo.