Kaip pirmadienį, rugsėjo 14 d., pranešė „15min.lt“, teisėsaugos sprendimu areštuotas su „Bankera“ susijusiam Lichtenšteino fondui priklausantis bei vieno iš įkūrėjų asmeninis nekilnojamas turtas Lietuvoje.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) „15min“ patvirtino, kad pranešimai apie įtarimus surašyti trims „Bankera“ grupės įmonių vykdyto išankstinio žetonų platinimo (ICO) projekto įkūrėjams: Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui.
FNTT teigimu, įtarimai surašyti „dėl labai didelės vertės, ne mažiau kaip 45 mln. eurų svetimo turto – „Bankera“ grupės įmonių vykdyto projekto – lėšų iššvaistymo“. Šiems asmenims išsiųsti šaukimai, jie kviečiami į apklausas.
FNTT vadovas R. Kiškis: nusikaltėliai per fintechus bando legalizuoti labai didelius pinigus
Tarnyba taip pat nurodė, kad atliekant šį ikiteisminį tyrimą buvo teiktas ne vienas teisinės pagalbos prašymas ir Europos tyrimo orderiai.
Iš Šiaulių kilę trys „Bankeros“ įkūrėjai V. Karalevičius, M. Mockevičius ir J. Dobiliauskas pakeitė savo gyvenamąsias vietas ir šiuo metu yra Monako rezidentai.
Susiję straipsniai
Tyrimo duomenims, vos per pusmetį 2017–2018 m. „Bankeros“ išankstinio žetonų platinimo projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų. Projekto vystytojai skelbė, kad platintą „Banker“ (BNK) žetoną įsigijo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
Investuotojams buvo žadama, kad jų pinigai bus panaudoti kuriant naują, Europoje licencijuotą „blockchain eros“ banką. Tačiau BNK žetono vertė vėliau smarkiai krito, investuotojams nutrūko žadėtos periodinės išmokos, o pažadai sukurti ES licencijuotą banką liko neišpildyti.
Žurnalistai nustatė, kad reikšminga dalis surinktų lėšų – daugiau nei 45 mln. eurų – buvo perkelta į Vanuatu sostinėje Port Viloje veikusį „Pacific Private Banką“, kurį „Bankeros“ įkūrėjai įsigijo 2018 m., prieš pat žetonų platinimo pabaigą. Kaip atskleidė nutekėjusiais finansiniais dokumentais grįstas žurnalistinis tyrimas, „Pacific Private bankas“ paskolino milijonus tiesiogiai trims „Bankeros“ steigėjams, daugeliu atvejų pažymint, kad paskolos skirtos „asmeninėms reikmėms“.
Žurnalistai suskaičiavo, kad nuo 2019 m. gegužės iki 2023 m. gegužės „Pacific Private Bankas“ M.Mockevičiui iš viso paskolino 5,4 mln. eurų, o J.Dobiliauskui – 3 mln. eurų. Iš jų 4,2 mln. eurų pavedimuose buvo aiškiai įvardinti kaip skirti „asmeniniam naudojimui“.