Pernai kovo sprendimu baudą įmonei skyrė Lošimų priežiūros tarnyba (LPT), ji sudarė 8,391 mln. eurų.
Teismo vertinimu, „Olympic Casino“ įvykdė dalį skundžiamame LPT vadovo įsakyme nurodytų pažeidimų, bet sprendžiant dėl baudos dydžio įsakyme buvo nesilaikyta teisės aktuose nustatytos baudos skyrimo tvarkos, nebuvo įvertintos bendrovės atsakomybę lengvinančios aplinkybės.
Kaip pranešė teismas, byloje nustatyta, kad bendrovė dar iki patikrinimo ėmėsi priemonių, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija – 2021 m. priimta ir patvirtinta pinigų plovimo prevencijos politika bei atliktas bendrovės rizikos vertinimas, bendrovė taip pat bendradarbiavo su LPT ir teikė jos prašomą informaciją.
FNTT pateikė naujausias detales apie Š. Stepukonio tyrimą: 31 mln. eurų pralošė ne Lietuvoje
Teisėjų kolegija šiuos bendrovės veiksmus pripažino atsakomybę lengvinančia aplinkybe.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Jau skelbta, kad „Olympic Casino“ 2016–2021 metų laikotarpiu buvęs „Baltcap“ fondo partneris Š. Stepukonis pralošė milijonines sumas.
LPT vadovas Virginijus Daukšys tuomet nurodė, kad „Olympic Casino“ minėtu laikotarpiu iš viso buvo nustatyti 5 pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymų pažeidimai.
Susiję straipsniai
Skelbta, kad „Olympic Casino“ Š. Stepukoniui paruošė individualaus lošimo skatinimo planą, o tokį skatinimą Lietuvoje uždraudus jo lošimai perkelti į Estiją.
Tuo metu pati bendrovė teigė, kad ginčijamame LPT įsakyme pateiktos teisės aktų interpretacijos nebuvo susijusios nei su 2016–2021 m. galiojusiu, nei su esamu reguliavimu.
Š. Stepukonis Vilniuje sulaikytas 2024-ųjų vasarį.
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl jo galimai neteisėtos veiklos, nustatyta, kad įtariamasis iš anksčiau vadovauto „Baltcap“ fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino.
Tyrimo duomenys rodo, kad iš bendros sumos 5 mln. eurų buvo pralošti Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, 6 mln. eurų buvo nesėkmingai investuoti į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, didžioji dalis pralošta Estijoje esančioje „Olympic Casino“.
Kaip skelbė ELTA, šiame ikiteisminiame tyrime dėl „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo iki šiol nustatyta, kad greta labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo buvo padaryta kitų nusikaltimų, tad baudžiamoji byla pasipildė eile Baudžiamojo kodekso straipsnių dėl daugiau nusikalstamų veiklų.
Tarp jų – dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo įmonėse, iš kurių galimai buvo nusikalstamai savinamosi lėšos, taip pat, kaip skelbta, pats Š. Stepukonis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikė klaidingus duomenis apie savo pajamas ir turtą, siekdamas išvengti mokesčių.