Skaičiuojama, kad iš viso buvo įvykdyta net 215 nusikalstamų veikų. Be to, byloje kaltinimai dėl kelių sukčiavimo epizodų pareikšti ir 25-erių metų moteriai.
Tyrimo duomenimis, vyrai, socialiniuose tinkluose bei internetiniuose skelbimų portaluose talpindavo fiktyvius skelbimus apie tariamai parduodamas prekes – automobilių dalis, buitinę techniką, statybinius įrankius, taip pat siūlydavo kreditus ar net galimybę lengvai įgyti vairuotojo pažymėjimą. Patikėję pasiūlymais, žmonės pervesdavo pinigus į įvairias, taip pat ir užsienio bankų sąskaitas, tačiau nei prekių, nei paslaugų negaudavo.
Lėšos vėliau būdavo išgryninamos arba už juos vykdomi įvairūs pirkimai. Pervestos sumos svyravo nuo 10 iki daugiau nei 800 eurų.
Įtariama, kad kaltinamieji siekdami slėpti savo tapatybes, naudojosi kitų žmonių vardu atidarytomis sąskaitomis. Manoma, jog per pokalbių programėlę vyriškiai susisiekė su 25 metų moterimi ir pasiūlė už atlygį atidaryti sąskaitas bei perduoti prieigą jiems prie elektroninės bankininkystės. Ji, siekdama pasipelnyti, įregistravo savo vardu dvi paskyras. Moteriai pareikšti kaltinimai dėl 3 sukčiavimo epizodų veikiant bendrininkų grupėje.
Už tokio pobūdžio nusikalstamas veikas vyrams gresia laisvės atėmimas iki 6 metų, moteriai – iki 3 metų.