Pernai rugsėjį „Rothschild & Co.“ vykdomasis direktorius Andrew Penney rengėsi skaityti pranešimą Kalifornijoje. Jame jis ketino papasakoti kolegoms apie teisėtus būdus, kaip klientai gali išvengti mokesčių mokėjimo Jungtinėse Amerikos Valstijose ir atitinkamos informacijos atskleidimo jų šalyse, praneša agentūra „Bloomberg“. „Jungtinės Amerikos Valstijos virto didžiausiu pasaulyje mokesčių rojumi“, – teigė jis prezentacijoje.
Joje buvo pateiktas ir pavyzdys, kaip internetinis investuotojas „Vanas, Kinijos Liaudies Respublikoje gimęs Honkongo pilietis“, nepageidaujantis, kad informacija apie jo turtą taptų žinoma Kinijos valdžios institucijoms, gali tai padaryti. Jo turtas turi būti investuojamas į ribotos atsakomybės akcinę bendrovę Nevadoje, priklausančią patikėtinei bendrovei toje pačioje valstijoje, ir JAV mokesčių institucijos „negaus jokios reikšmingos informacijos“.
„Rothschild & Co.“ agentūrai „Bloomberg“ pranešė, kad prezentacijos tekstas prieš skaitant pranešimą buvo suredaguotas ir žodžiai apie mokesčių rojų pašalinti. Nepaisant to, 2013 metais „Rothschild & Co.“ Nevados valstijos Reno mieste įsteigė patikėtinę bendrovę („Rothschild Trust North America, LLC – Red.), kuri prisiglaudė prie kazino „Harrah’s“ ir „Eldorado“.
Ji aptarnauja turtingas šeimas, kurių nariai gyvena įvairiose šalyse ir kuriuos į Jungtines Amerikos Valstijas traukia „stabili ir reguliuojama aplinka“, pranešė agentūrai Emma Rees, „Rothschild & Co.“ atstovė. Kai kurie šios bendrovės klientai perveda į Nevadą pinigus, kurie buvo laikomi lengvatinių mokesčių centruose – Bermudų ir Bahamų salose, pasakoja jos vykdomasis direktorius Scottas Erwinas Crippsas.
Su turtingų klientų pinigais, pervedamais iš lengvatinių mokesčių centrų ir Šveicarijos į Jungtines Amerikos Valstijas, tvarkosi taip pat „Cisa Trust“ ir „Trident Trust“.
Ironiška tai, kad nuo 2007 metų daugiau kaip 80 Šveicarijos bankų sutiko sumokėti apie 5 mlrd. dolerių, stengdamiesi sureguliuoti JAV mestus kaltinimus, kad jie talkino savo klientams amerikiečiams, siekiantiems išvengti mokesčių. Tarp jų buvo ir „Rothschild Bank“, sumokėjęs 11,5 mln. dolerių ir uždaręs 300 klientų sąskaitų, kuriose buvo 794 mln. dolerių, rašo „Bloomberg“.
JAV 2010 metais priėmė įstatymą FATCA, įpareigojantį kitų šalių bankus teikti daugiau informacijos JAV mokesčių tarnyboms. Dėl jo įtakos EBPO šalyse buvo įvestas dar griežtesnis informacijos atskleidimo standartas. Nuo 2014 metų jį priėmė 97 jurisdikcijos. Bet buvo ir tokių šalių, kurios atsisakė jį pasirašyti: tarp jų – Bahreinas, Nauru, Vanuatu ir JAV. „Seniai jau metas, kad ir Jungtinės Amerikos Valstijos padarytų Europai tai, ką Europa daro Jungtinėms Amerikos Valstijoms“, – sako Europos Parlamento narys iš Vokietijos, žaliųjų frakcijos atstovas Svenas Giegoldas.
Jungtinių Amerikos Valstijų nenoras pasirašyti EBPO standarto „tapo mūsų verslo augimo varikliu“, parašė bankininkams „Bolton Global Capital“ generalinis direktorius Ray Grenieras. Pasak jo, šioje kompanijoje aktyviai atidaro sąskaitas klientai, kurie perveda pinigus iš Europos bankų, „ypač Šveicarijos“, ir naujasis EBPO standartas „tapo pabaigos pradžia“.
Parengė Leonas Grybauskas