Tai rašoma pirmą kartą Lietuvoje atliktoje nacionalinėje pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaitoje.
„Stebime atvykstančius žmones, kurie prašo pabėgėlio statuso, aktyviai bendradarbiaujame su Valstybės saugumo departamentu, planuojame bendrus projektus“, – per spaudos konferenciją pirmadienį sakė FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Sigitas Šileikis.
Spaudos konferencijoje pristatytoje atskaitoje taip pat teigiama, kad Lietuvoje nenustatyta veikiančių teroristinių organizacijų, su jomis susijusių grupuočių ar savarankiškai veikiančių ekstremistų, o Lietuvoje konstatuojamas žemas galimo teroristų finansavimo rizikos lygis.
Tai pirmoji Lietuvos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaita.
Atskaitoje įvardijama 81 rizika, su kuria susiduria pinigų plovimo prevencijos sistema.
