Norvegas kasmet susipažindavo su įmonės auditorių išvadomis, bet detaliai jų duomenų netikrindavo. Verslininkas nustėro, kai 2013 m. pabaigoje darbuotojai ėmė klausinėti, kada jiems bus išmokėti atlyginimai, o įmonės biure pamatė antstolius, atvažiavusius areštuoti turto dėl pusmetį nemokėtų socialinio draudimo įmokų.
Tada verslininkas atliko buhalterinių dokumentų patikrą ir išsiaiškino, kad iš bendrovės buvo grobstomi pinigai. Įmonėje buvo išrašomos fiktyvios sąskaitos faktūras, o į vienos Kauno bendrovės sąskaitas plaukė pinigai. Šis faktas pribloškė, nes katerius gaminanti norvego įmonė iš šios įmonės nebuvo pirkusi nieko. Tai patvirtino ir įmonės sandėlio apyvartos apskaitos dokumentai.
Išsiaiškinęs šią grobstymo schemą, įmonės savininkas prieš trejus metus kreipėsi į policijos pareigūnus. Šiaulių apskrities policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl svetimo turto pasisavinimo, jo iššvaistymo ir apgaulingos apskaitos tvarkymo.
Tyrimas buvo labai sudėtingas. Pareigūnams talkino specialistai, kuriems buvo paskirta net 10 įvairiausių užduočių - dėl įmonės ūkinės ir finansinės veiklos, rašysenos ir kompiuterių tyrimo. Nustatyta, kad įmonės buhalterė net 8 metus iki 2013-ųjų vasaros apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir neteisėtai perleido Kauno įmonei per 50 tūkstančių eurų už realiai nenupirktas prekes bei nesuteiktas paslaugas.
Šiems savo neteisėtiems veiksmams nuslėpti moteris į įmonės apskaitą įtraukė PVM sąskaitas faktūras. Jose buvo nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie ūkines operacijas, o žiniaraščiuose įrašyti dokumentais nepagrįsti pinigų išmokėjimai Kaune registruotai įmonei.
Pareigūnai nustatė, kad ta pati finansininkė 2008-2013 m. iš bendrovės kasos pasisavino 41 tūkst. eurų. Siekdama nuslėpti šiuos neteisėtus veiksmus ji į buhalterinę apskaitą įrašė, kad darbuotojams atlyginimai mokėti grynaisiais. Tačiau įmonės archyve nerasta kasos išlaidų orderių, ant kurių būtų pinigų gavimą patvirtinantys pinigų gavėjų parašai.
Ikiteisminį tyrimą užbaigę pareigūnai bylą perdavė teismui.
