Portalas teigia, kad jo ir Švedijos televizijos SVT surinkti duomenys rodo, jog su V.Janukovyčiumi siejama ofšorinė įmonė „Swedbank“ sąskaita Lietuvoje disponavo dešimtmetį – 2004-2014 metais.
Pranešama, kad įtartini mokėjimai susiję su milijoniniu honoraru, kurį Ukrainos prezidentas esą gavo už daug abejonių sukėlusios knygos išleidimą.
Ukrainos pareigūnus dominanti suma siekia 3,7 mln. eurų, tačiau, anot portalo, tai tik maža dalis pinigų, kurie prasisuko per „Swedbank“ paslaugomis Lietuvoje besinaudojusios ofšorinės įmonės sąskaitą.
„Swedbank“ teigia, kad buvo paskirta išorinė įmonė, kuri išanalizuos Švedijos televizijos naujienų programos „Uppdrag granskning“ pateiktą informaciją.
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis teigė, kad nors LB atlieka savo tyrimą, taip pat padeda kolegoms Švedijoje ir Estijoje, bankas neturi teisės komentuoti atskirų asmenų duomenų.
Kiek truks tyrimas, prognozuoti LB atstovas nesiėmė. Tai gali užtrukti gana ilgai, nes banke per dieną atliekama daugybė finansinių operacijų, per ilgą laikotarpį jų - milijonai. „Bandoma rasti šiaudą šieno kupetoje“, – apie tyrimą aiškinantis, ar nebuvo vykdytos įtartinos operacijos, sutartys, sakė V.Valvonis.
Šios informacijos nekomentuoja ir Lietuvos „Swedbank“, pažymėjęs, kad jį valdantis Švedijos „Swedbank“ dėl žiniasklaidoje paviešintų įtarimų, jog per banką buvo plaunamos didelės pinigų sumos, tyrimui atlikti nusamdė analitinį konsultacinį centrą „Forensic Risk Alliance“.
„Šiuo metu mes neturime galimybės atskleisti jokios konkrečios informacijos, kuri gali būti šio tyrimo dalis. Bankas yra įpareigotas laikytis konfidencialumo reikalavimų“, – komentare BNS nurodė Lietuvos „Swedbank“ atstovas spaudai Saulius Abraškevičius.
„Bankas stabilus, patikimas ir gerai veikia, vykdo visus normatyvus. Patikrinimo metu buvo nustatyti tik nereikšmingi trūkumai, kuriuos bankas pašalino. LB neturi informacijos, kad čia vykdoma nusikalstama veikla“, – apie „Swedbank“ sakė V.Valvonis.
Jis nemano, kad po tyrimo „Swedbank“ kyla grėsmė prarasti licenciją.
Bet, anot V.Valvonio, jau yra tam tikrų žinių, kad „Swedbank“ klientai gauna žinutes, esą jų lėšos pervedamos iš banko į kitą banką. „Jau kalbame apie bandymą destabilizuoti padėtį“, – teigė V.Valvonis.
