Įtariama, kad dėl šios galimai neteisėtos veiklos į valstybės biudžetą nebuvo sumokėta daugiau nei 1,8 mln. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnų atlikto tyrimo duomenimis, klaipėdietis, būdamas Jungtinėje Karalystėje registruotos įmonės faktiniu vadovu, neįregistravo Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomos savo įmonės veiklos, t. y. naudotų automobilių prekybos, ir tokiu būdu nuo Valstybinės mokesčių inspekcijos nuslėpė gautas pajamas.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis užsienyje registruotos įmonės vardu iš Jungtinių Amerikos Valstijų įsigydavo naudotus automobilius bei motociklus, kuriuos gabendavo į Lietuvą pardavimui. Per 2016–2018 metų laikotarpį vyras nusipirko beveik pusšimtį naudotų automobilių ir motociklų, tarp kurių ir prabangūs „Chevrolet Corvette“ už 45 tūkst. eurų, „Porsche Cayenne“ už 55 tūkst. eurų, „Mercedes-Benz GLE450“ už 65 tūkst. eurų ir kitų.
Įtariama, kad vyras, neturėdamas teisės Lietuvoje vykdyti komercinės veiklos, galimai pardavė naudotus automobilius bei motociklus įvairiems Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims. Bylos duomenimis, už nuslėptą Lietuvoje vykdytą veiklą vyras galėjo gauti daugiau nei 7 mln. eurų pajamų, už kurias nebuvo sumokėti privalomi pridėtinės vertės ir pelno mokesčiai.
Klaipėdiečiui pareikšti kaltinimai vykdžius versliškai ir stambiu mastu komercinę veiklą, neturint tam leidimo. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato bausmės atlikimą viešaisiais darbais arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams.
