Teisėsaugos duomenimis, birželio 28 dieną policijos pareigūnai, tikrindami turimą informaciją apie vieną Kaune registruotą įmonę, išsiaiškino, jog dalis iš automobilių pardavimų gautų pajamų ir dalis darbuotojams mokamo darbo užmokesčio yra neapskaitomi įmonės buhalterinėje apskaitoje, nuslepiamos tikrosios įmonės pajamos, pelnas, turtas, todėl policijos pareigūnai atliko kratas.
Skelbiama, kad įmonės veiklos vykdymo vietoje ir pagalbinėse patalpose, buhalterės darbo vietoje, įtariamųjų ir specialiųjų liudytojų gyvenamosiose vietose ir automobiliuose atliktų kratų metu rasta ir paimta galimai iš nusikalstamos veikos gautų daugiau negu 133 tūkst. eurų grynųjų pinigų, 100 JAV dolerių grynųjų pinigų bei buhalteriniai dokumentai ir kitas įmonės turtas.
Įtarimai pareikšti trims Kauno ir Kauno rajono gyventojams (gim. 1978 m., gim. 1995 m., gim. 1975 m.), kuriems paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Už neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą ir apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir (arba) organizavimą asmenims gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
