Organizuoto nusikalstamumo grupuotės iš Rusijos ir italų mafija tą daro Vokietijoje supirkdamos NT.
„Dėl aukštų transakcijų sumų, kurios būdingos NT, šis sektorius lieka gana rizikingas“, – teigia Federalinė valdžia.
Iš 563 bylų, kurios buvo iškeltos 2016 m. ir yra siejamos su organizuotu nusikalstamumu, 7 proc. tenka veiksmams, susijusiems su pinigų plovimu juos investuojant į NT. Pusėje atvejų kalbama apie rusų ir italų nusikalstamas grupuotes.
Vyriausybės duomenimis, nuo 2009 m. NT segmente apyvartos stipriai išaugo. 2016 m. jos siekė 237,5 mlrd. eurų.
Neseniai kilo triukšmas po to, kai pasirodė informacija, jog rusų oligarchai, kurių pavardės įtrauktos į sąrašą asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, per tarpininkus investuoja į NT objektus, pavyzdžiui, Vokietijos sostinėje.
Tokiais atvejais kaip investuotojai figūruoja Italijos mafija. Nustatyta, kad pirmiausia pinigai nukreipiami į viešojo maitinimo, viešbučių ir prekybos sferas.
Vokiečių valdžia pripažįsta, kad šioje srityje kontrolės stinga – aktualios informacijos apie įtartinų sandorių nuslėptus duomenis atsakingos institucijos neturi.
Padėčiai pagerinti siūloma sukurti atvirą NT registracijos bazę, kurioje būtų matyti realūs NT objektų savininkai.
