Rizikos analizės centre institucijos pradėjo tirti įtariamo sukčiavimo tarptautiniu mastu atvejį, kuriame dalyvauja ir Lietuvos įmonė, deklaruojanti milijonines apyvartas iš prekybos su ES šalyse įregistruotomis įmonėmis.
Operatyviai apsikeitus informacija su šalių, kuriose buvo įregistruoti prekių pirkėjai, kontroliuojančiomis institucijomis, paaiškėjo, jog kai kurie iš tų šalių pirkėjų yra nerandami, nemoka mokesčių, taigi yra vadinamieji „dingę prekeiviai“.
Taip pat nustatyta, kad, pažeidžiant „trikampei“ prekybai taikomus reikalavimus, prekės nebūdavo išgabenamos iš šalies siuntėjos. Preliminariu VMI vertinimu, dėl tiriamų veikų į valstybės biudžetą galėjo būti nesumokėta apie 2 mln. litų.
Tyrimo metu nustatyta, kad Alytuje įregistruota bendrovė deklaruodavo didelio masto tiekimus trijų skirtingų Europos Sąjungos šalių ūkio subjektams, pavyzdžiui, dviejų mėnesių tariamų tiekimų vertė viršija 20 mln. litų, tuo tarpu kai kurie prekių gavėjai neteikė PVM deklaracijų ir nemokėjo mokesčių savo valstybėse, taip pat buvo nesilaikoma „trikampės“ prekybos taisyklių. Dėl tiriamų pažeidimų vien tik Ispanijoje galimai buvo nesumokėta apie 2 mln. litų mokesčių. Faktams pasitvirtinus, prievolė sumokėti šią sumą pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą gali būti perkelta bendrovei.
FNTT pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo siekiant išvengti didelės vertės turtinės prievolės ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo. Bendrovės vadovui, užsienio piliečiui, pareikštas įtarimas padarius nusikaltimą. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Alytaus rajono apylinkės prokuratūra.
VMI ir FNTT įkurtas Rizikos analizės centras stebės ir analizuos situaciją skirtingose šalies ekonominės veiklos srityse, siekiant nustatyti pokyčius, tendencijas bei juos sąlygojusias priežastis, kiek tai susiję su galimais mokesčių įstatymų pažeidimais ar nusikaltimais finansų sistemai bei su jais susijusiais nusikaltimais ir kitais pažeidimais.
Nustačius mokesčių vengimo požiūriu rizikingus asmenis ir (arba) asmenis, kurių veikloje yra nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant bus informuojami atsakingi už kontrolę ir nusikaltimų tyrimus institucijų padaliniai, kurie imsis aktyvių priemonių.
Rizikos analizės centras veikia VMI patalpose, jis aprūpintas šiuolaikine kompiuterine ir kita analizės darbui būtina technine įranga, sukurtos prieigos prie VMI ir FNTT bei kitų duomenų bazių, informacijos šaltinių.
Numatyta, kad centro darbe prioritetas bus skiriamas su PVM susijusio sukčiavimo užkardymui ir nustatymui, juridinių asmenų vykdomų finansinių operacijų tyrimui, siekiant nustatyti piniginių lėšų „išplovimo“ iš įmonių ir apmokestinamojo pelno mažinimo atvejus, taip pat įtartinoms fizinių asmenų vykdomoms finansinėms operacijoms, siekiant nustatyti galimus neteisėto praturtėjimo ir pajamų slėpimo atvejus.
VMI pernai įvairioms teisėsaugos institucijoms perdavė 315 medžiagų (kiekviena jų apima keliasdešimties įtartinų įmonių „voratinklių“ veiklą) apie galimai nusikalstamą veiklą, iš jų FNTT perduotos 199 medžiagos. Perduota informacija apie galimai nuslėptus beveik 28 mln. litų.