Tai numato ketvirtadienį priimtos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisos.
Deklaravimo kontrolę vykdys muitinės įstaigos, kurios taip pat įpareigojamos informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.
Kertant ES vidaus sienas nebus prievolės visuotiniam deklaravimui, tačiau muitinei bus suteikta teisė, esant įtarimams ir rizikos faktoriams, paprašyti deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus, jų įsigijimo teisėtumą.
Kaip teigia projekto rengėjai, grynųjų pinigų kontrabanda yra vienas dažniausių pinigų plovimo schemų elementų, kuriuo siekiama nuslėpti neteisėtą piniginių lėšų šaltinį ir kilmę.
Tarptautinė praktika rodo, kad grynųjų pinigų gabenimas per sieną taip pat plačiai naudojamas teroristų finansavimo schemose. Tikimasi, kad pataisos sudarytų teisines prielaidas efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, padėtų užkirsti kelią organizuoto nusikalstamumo struktūroms, neteisėtų lėšų legalizavimui.
Kartu priimtos Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisos, papildančios kodeksą straipsniu, numatančiu atsakomybę už reikalavimo deklaruoti minėtų lėšų nesilaikymą, duomenų nepateikimą arba neteisingų duomenų pateikimą deklaracijoje arba kitokį muitinės suklaidinimą.
Už tokius pažeidimus galės būti baudžiama bauda nuo 1 tūkstančio iki 3 tūkstančių litų su grynųjų pinigų konfiskavimu ar be jo. Už pakartotinius nusižengimus galės būti baudžiama bauda nuo 3 tūkstančių iki 10 tūkstančių litų su grynųjų pinigų konfiskavimu ar be konfiskavimo.