Įtariama, kad jo sukurta finansinė sistema „MMM-2011“ yra ne kas kitas, o finansinė piramidė, kuria buvo siekiama apgauti patiklius gyventojus.
Prokurorai tyrimą pradėjo dėl galimai neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Už šį nusikaltimą baudžiama viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tyrimas pradėtas gavus pranešimą iš Lietuvos banko. Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko nuomone, sistema „MMM-2011“ turi aiškius finansinės piramidės požymius. Jos kūrėjai siūlydami gyventojams padėti indėlius už itin dideles palūkanas pažeidžia Lietuvos įstatymus, nes teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš asmenų gali tik licencijuotos kredito įstaigos.
Lietuvos bankas licencijos verstis tokia veikla nėra išdavusi jokiai įstaigai, kurios pavadinime būtų sutrumpinimas „MMM“ arba kurios būtų susijusi su S. Mavrodžiu.
„Dar kartą perspėjame gyventojus, kad šio praeityje jau liūdnai pagarsėjusio veikėjo ir jam talkinančių asmenų veikla gali kelti realią grėsmę jų vilionėmis patikėjusių gyventojų pinigų saugumui. Finansinės piramidės nesukuria jokios vertės, todėl visų jų pabaiga tokia pati – didžiuliai nuostoliai pasakišku pelnu susiviliojusiems žmonėms“, – gyventojus perspėjo V. Vasiliauskas.
Dėl „MMM-2011“ sistemos Lietuvos bankas taip pat kreipėsi į pagrindines šalies reklamos agentūrų asociacijas prašydamas perspėti savo narius, kad šios sistemos veikla Lietuvoje gali būti neteisėta, todėl negali būti reklamuojama.
Po šiek tiek anksčiau išsakytų paraginimų agresyvi „MMM–2011“ sistemos reklama ACM ekrane virš Operos ir baleto teatro Vilniuje buvo nutraukta. Tačiau pradėtos naudoti kitos reklamos formos.
„Tikimės atsakingo valstybės institucijų, reklamos rinkos dalyvių, žiniasklaidos priemonių požiūrio į pavojingą galimai nusikalstamą veiklą, galinčią turėti skaudžių pasekmių daugybei žmonių“, – prieš kelias dienas išplatintame Lietuvos banko pranešime spaudai sakė V. Vasiliauskas.
S. Mavrodis yra suimtas Ukrainoje. Kaip lrytas.lt sakė Generalinės prokuratūros prokurorai, bus kreipiamasi į šią valstybę prašant jį apklausti. Kadangi tyrimas tik pradėtas, prokuratūra jo plačiau nekomentuoja.
Ukrainos teisėsaugininkai sukčių sulaikė programišių dėka, šiems nulaužus jo elektroninį paštą ir iš susirašinėjimo supratus, kad S. Mavrodis ketina bėgti iš Rusijos kovo 15-16 d.
Ukrainos spauda pranešė, kad S. Mavrodis ketino sprukti su dviem padirbtais Lietuvos piliečio pasais, viename jų buvo įrašyta Glebo Viktoro, antrame - Aleksandro Milkamamovičiaus pavardės.
S. Mavrodis buvo sulaikytas kovo 14 d.
Teigiama, kad ant naujos finansų piramidės kabliuko užkibo keliasdešimt tūkstančių naivių Rusijos, Kazachstano ir kitų šalių gyventojų, tarp jų ir Baltijos šalyse. Preliminariais skaičiavimais S. Mavrodis žmonėms gali būti skolingas beveik 5 mlrd. rublių arba daugiau nei 448 milijonus litų.