Tai rašoma pirmą kartą Lietuvoje atliktoje nacionalinėje
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo
ataskaitoje.
„Stebime atvykstančius žmones, kurie prašo pabėgėlio
statuso, aktyviai bendradarbiaujame su Valstybės saugumo
departamentu, planuojame bendrus projektus“, – per spaudos
konferenciją pirmadienį sakė FNTT Pinigų plovimo prevencijos
valdybos viršininkas Sigitas Šileikis.
Spaudos konferencijoje pristatytoje atskaitoje taip pat teigiama,
kad Lietuvoje nenustatyta veikiančių teroristinių organizacijų, su
jomis susijusių grupuočių ar savarankiškai veikiančių
ekstremistų, o Lietuvoje konstatuojamas žemas galimo teroristų
finansavimo rizikos lygis.
Tai pirmoji Lietuvos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo rizikos vertinimo ataskaita.
Atskaitoje įvardijama 81 rizika, su kuria susiduria pinigų
plovimo prevencijos sistema.