Daugiausia pinigų, kuriuos pasisavino Šarūnas Stepukonis, buvo pralošta ir tariamai investuota. Bet dar tiriamos įmonės, kurioms jis vadovavo, ir jo sudarytos sutartys.

Kodėl tyrimas nutrauktas?

Iš Garliavos kilęs Š.Stepukonis rūpindamasis Landsbergių šeimos verslu kūrėsi švietimo mecenato įvaizdį. Bet privačios mokyklos Kalnėnuose projektą kuravusiam lošėjui toks įvaizdis nepadėjo, kai šių metų pradžioje kilo skandalas – paaiškėjo, kad iš fondo „BaltCap“ dingo 40,4 milijono eurų.

Pirmąją „Lietuvos ryto“ tyrimo dalį „Ministro žmonos ir Š. Stepukonio projektas – po didinamuoju stiklu“ skaitykite čia.

[[ge:lrytas:lrytas:30639486]]

Š.Stepukonis lėšas iš fondo grobstė ne vienus ir ne dvejus metus, o lošti galėjo apie penkerius. Lietuvoje ir Estijoje registruotoms lošimo bendrovėms veikėjas pervedinėjo milijonus eurų, kuriuos vogė iš antrinių „BaltCap“ įmonių kurpdamas schemas, klastodamas dokumentus.

Šaltinių žiniomis, Š.Stepukonis lošdamas internetu pasinaudojo ir priežiūros institucijų žioplumu, nes būdamas Lietuvoje prisijungdavo prie Estijoje veikiančios lošimų platformos ir ten pervedinėjo lėšas.

Duomenų apie dideles per Š.Stepukonio sąskaitą judančias lėšas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) turėjo jau 2022 metų pavasarį. Tačiau tyrimas buvo nutrauktas.

„Jeigu pareigūnai buvo gavę nemažai informacijos, turėjo aiškintis ir pinigų kilmę, – svarstė vienas iš buvusių FNTT vadovų. – Gal jis turėjo įtakingų užtarėjų ir todėl tyrimas buvo nutrauktas?“

[[ge:lrytas:lrytas:34291401]][[ge:lrytas:lrytas:33879459]][[ge:lrytas:lrytas:34352429]][[ge:lrytas:lrytas:34357157]]

Teisėsauga tiria ir sutartis

– Ar byloje, susijusioje su iš „BaltCap“ dingusiais milijonais, be Š.Stepukonio, yra daugiau įtariamųjų? – paklausiau Europos deleguotojo prokuroro Dariaus Karčinsko.

– Šiuo metu ikiteisminiame tyrime yra vienas įtariamasis.

– Ar yra specialiojo liudytojo statusą turinčių asmenų?

– Kol kas to nei patvirtinsiu, nei paneigsiu.

– Ar jau paaiškėjo, kur nusėdo dingę milijonai?

– Didžioji jų dalis ėjo per lošimų bendroves – buvo pralošti.

Dalis buvo nesėkmingai investuota per Vengriją.

Buvo išsiųsti Europos tyrimo orderiai siekiant gauti detalesnės informacijos. Gavę duomenis, kaip tie pinigai buvo investuoti, juos analizuosime. Tada bus patvirtintos arba paneigtos aplinkybės, žinosime, ar investuota buvo sėkmingai, ar ne. Matyt, jei pinigų nėra, tai sėkmė mažai tikėtina.

– Kada žinosite, kur Š.Stepukonis investavo – į įmonių akcijas, kriptovaliutą arba į dar ką nors?

– Tokią informaciją gavome praėjusią savaitę, tik ji dar nėra ištirta.

– Ar tiriate visus galimus milijonų judėjimo kelius?

– Mes tiriame visų lėšų, kurias jis pasisavino, tolesnį naudojimą. Jau aišku, kad pagrindiniai srautai ėjo į lošimą ir investavimą.

[[ge:lrytas:lrytas:34362656]]

– Kodėl su Š.Stepukonio veikla susijęs ikiteisminis tyrimas, kuris buvo pradėtas 2022 metų pavasarį, buvo nutrauktas? Ar tiriate duomenis, kurie tada buvo gauti?

– Taip, ta medžiaga yra prijungta prie mūsų ikiteisminio tyrimo.

Europos prokuratūra, tirianti Š.Stepukonio nusikalstamą veiką, bando išsiaiškinti visas aplinkybes, tarp jų ir tas, kurios buvo tirtos tuo laikotarpiu, kurį jūs minite. Tada gauti įrodymai yra vertinami bendrame ikiteisminio tyrimo kontekste.

Mes aiškinamės Š.Stepukonio nusikalstamą veiką pagrindžiančias aplinkybes, kad būtų galima palaikyti kaltinimą teisme. Dar yra renkami įrodymai, atliekami įvairūs procesiniai veiksmai.

Bet mes nepasisakome apie tuo metu pareigūnų atliktus veiksmus.

– Ar Š.Stepukonis turėjo talkininkų?

– Kol kas negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, kad jis veikė vienas.

Tai yra mūsų tyrimo objektas, tokios versijos yra tikrinamos.

– Vis dėlto ar veikdamas vienas jis galėjo pavogti 40 milijonų eurų?

– Mes tiriame, kaip, jei ir be bendrininkų, galima tiek daug pinigų pasisavinti nekontroliuojamai.

[[ge:lrytas:lrytas:34362681]]

Dabar yra atliekami įmonių, kurioms vadovavo Š.Stepukonis, ūkinės ir finansinės veiklos tyrimai.

– Ar teisėsauga gilinasi į sutartis, kurias jis buvo pasirašęs?

– Taip, specialistai tokias sutartis nagrinėja. Pinigai buvo išimami ne grynaisiais, jie ėjo per bankines sąskaitas, pavedimais. Tos sumos dar nėra iki galo nustatytos.

Taip pat tiriame, ar yra galimybė susigrąžinti lėšas. Dirbama ir tarptautiniais kanalais.

– Kokios kardomosios priemonės yra taikomos Š.Stepukoniui?

– Dar trims mėnesiams pratęsėme apykojės segėjimo terminą. Yra taikoma intensyvi priežiūra, jis turi laikytis tam tikrų nustatytų sąlygų, kurios riboja judėjimą.

Jeigu susiklostytų kokios nors išskirtinės aplinkybės ir jis kreiptųsi dėl sąlygų sušvelninimo, būtų sprendžiama įvertinus priežastį, kodėl to prašo.

Bet šiuo metu tokio jo prašymo nesame gavę.

Visą tyrimą skaitykite laikraštyje „Lietuvos rytas“

Š. Stepukonio pradangintų milijonų keliai: ar tikrai veikė vienas? (24)