Visiems organizuotos grupės nariams pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo,
Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartimis jiems paskirtos
kardomosios priemonės - suėmimai nuo 10 parų iki 3 mėnesių.
Tyrimo metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai
bei Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorai nustatė, kad 2006
rugpjūčio - 2007-ųjų sausio laikotarpiu šios organizuotos grupės nariai
suklastojo dviejų Lietuvos piliečių pasus.
Panaudojus suklastotus dokumentus, buvo įsigytos dvi Lietuvoje įsteigtos uždarosios bendrovės.
Šių bendrovių vardu organizuotos grupės nariai atidarė sąskaitas
trijuose Lietuvos bankuose.
Organizuotos grupės nariai, vykdydami nusikalstamą veiklą, faksu
išsiųsdavo JAV bankams suklastotus užsienio įmonių prašymus pervesti pinigus
už neva atliktus darbus iš užsienio įmonių bankinių sąskaitų į įsigytų
bendrovių sąskaitas Lietuvos bankuose.
FNTT Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai nustatė, kad JAV bankai į
vienos Lietuvos banke esančių bendrovių sąskaitą pervedė 930 tūkstančių
litų.
Pasak FNTT pranešimo, panaudodami suklastotus Lietuvos piliečių pasus,
organizuotos grupės nariai iš vienos banke esančios uždarosios akcinės
bendrovės sąskaitos išgrynino 464 tūkstančius 465 litus. Likusių pinigų
(apie 470 tūkstančių litų) organizuotos grupės nariai išgryninti iš
bendrovių sąskaitų, esančių Lietuvos bankuose, nespėjo, nes šiemet sausio
viduryje keturi grupės nariai buvo sulaikyti nusikaltimo vietoje.
Tęsiant ikiteisminį tyrimą, vėliau buvo sulaikyti dar du organizuotos
grupės nariai.
Per kratas įtariamųjų automobiliuose bei gyvenamosiose vietose rasti
ir paimti trys šaunamieji ginklai ir nemažai dokumentų, kuriuose užfiksuota
vertingos tyrimui informacijos.
Tyrimo metu areštuotos įgytos piniginės lėšos bei įtariamiesiems
nuosavybės teise priklausantis turtas, kurio bendra vertė - daugiau nei
pusė milijono litų.