Kaip BNS pranešė FNTT, įtariamajam paskirta kardomoji priemonė - 3
mėnesių suėmimas.
Įtariama, kad 40-metis D.R. į savo veiką įtraukė apie 250 įvairių
Lietuvos įmonių, įtariamasis suklastojo savo bendrovių dokumentus už daugiau
nei 3,2 milijono litų, o valstybės biudžetui nesumokėta apie 500 tūkstančių
litų PVM.
Pasak pranešimo, šis tyrimas pradėtas remiantis 2004-2007 metų
surinkta informacija, kad D.R. valdomos 8 įmonės su įvairiomis Lietuvos
bendrovėmis sudarė sutartis dėl statybinių prekių įsigijimo.
Sutartyse būdavo nurodoma, kad už įsigytas prekes įtariamojo įmonės
sumokės vėliau. Tačiau D.R. vengdavo laiku atsiskaityti už statybines
prekes. Vėliau, kreditoriams reikalaujant, įtariamasis atlikdavo dalinį
apmokėjimą, kuris sudarydavo mažą procentinę dalį nuo įsigytų prekių sumos.
Tokiu būdu D.R. pasisavindavo įsigytas prekes, imituodavo, kad ruošiasi
sumokėti likusias sumas už prekes, tačiau to neketindavo realiai daryti.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad kai kuriems kreditoriams
D.R. pasiūlydavo padengti skolą už anksčiau nesumokėtas prekes bendrovėms
išrašydamas savo valdomų įmonių dokumentus: PVM sąskaitas faktūras ir su
jomis susijusius dokumentus, kuriais įforminamos realiai bendrovės
nevykdytos ūkinės operacijos.
D.R. nesumokėdavo bendrovei įsiskolinimo už prekes, tačiau D. R.
priklausančių 8 bendrovių išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytas PVM
dydis atitikdavo įsiskolinimus už įsigytas statybines prekes.
Tokiu būdu D.R. „atsiskaitydavo“ su bendrovėmis už įsigytas prekes.
FNTT pareigūnai atskleidė ir tą faktą, kad D.R. už tam tikrą atlygį
išrašydavo buhalterinės apskaitos dokumentus už realiai neįvykdytas ūkines
operacijas kitoms šalies bendrovėms, siekiančioms išvengti mokėti pridėtinės
vertės mokestį.
Dėl šių faktų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba tęsia ikiteisminį
tyrimą, kurį organizuoja Generalinė prokuratūra.