10-ties narių grupuotėjė buvo Lietuvos ir Latvijos piliečiai,
vykdantys laivų remonto ir statybos darbus, ir bendrininkai, valdę
neteisėtai įmonių veiklai naudojamas bendroves, pranešė FNTT.
Šeši grupuotės nariai tyrimo metu buvo sulaikyti 48 valandoms, tris
iš jų - vieną Latvijos pilietį ir du Kaipėdos gyventojus - Vilniaus miesto
2 apylinkės teismas leido suimti mėnesiui. Likę po apklausos paleisti.
Per pirminį ikiteisminį tyrimą surinkta duomenų, kad nuo 2005 metų
įtariamieji Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Latvijoje ir kitose užsienio
valstybėse įsteigė 10 kompanijų ir, naudodamiesi jų sąskaitomis ir kitais
buhalterinės apskaitos dokumentais, įformindavo neva pardavę prekes ar
suteikę paslaugas, susijusias su laivų remontu.
Atsiskaitymas už suklastotais buhalterinės apskaitos dokumentais
pagrįstus darbus buvo vykdomas pinigus pervedant į užsienio kompanijų banko
sąskaitas Latvijoje ir Lietuvoje. Pervesti į bankų sąskaitas pinigai buvo
išgryninami ir pasidalinami tarp nusikalstamos veiklos bendrininkų.
Nemokėdami pelno ir pajamų mokesčių įtariamieji Lietuvos valstybės
biudžetui padarė daugiau nei 1 milijono litų žalą. Pradėjus ikiteisminį
tyrimą didžiąją žalos dalį įtariamieji atlygino - nesumokėti mokesčiai
pervesti į valstybės biudžetą.
Baudžiamasis kodeksas asmenims, sukčiavusiems stambiu mastu, nustato
laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.