Tyrimo metu nustatyta, kad nuo praėjusių metų balandžio iki šių metų
gegužės grupuotė, imituodama sandorius, suklastotas PVM sąskaitas faktūras
įtraukė į beveik 70-ties realiai veikiančių bendrovių buhalterinę apskaitą.
Klastočių pagrindu daugiau nei 33 milijonus litų pervedusi į
priedangos įmonių bankų sąskaitas ir juos išgryninusi, grupuotė pasisavino
daugiau nei 5 milijonus litų PVM, kuris turėjo būti sumokėtas į valstybės
biudžetą.
Išgrynintus pinigus pasidalindavę nusikaltimo bendrininkai šiai
veiklai vykdyti patys ar per tarpininkus įsteigė arba įsigijo daugiau nei 20
jokios ūkinės veiklos nevykdžiusių įmonių, pranešė FNTT.
Prieš tris savaites pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl sukčiavimo,
apgaulingos apskaitos tvarkymo, neteisėtos įmonės veiklos ir dokumentų
suklastojimo įtarimai jau yra pareikšti 80 asmenų. Sulaikyti 62 asmenys,
tarp jų - 7 nusikalstamos veiklos organizatoriai.
18 nusikalstamos veikos bendrininkų teismas paskyrė kardomąsias
priemones - suėmimus, kurių trukmė - iki 3 mėn.
Bendradrabiaujant FNTT ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai, nuo
tyrimo pradžios atlikta daugiau negu 160 kratų, jų metu rasta ir paimta
nemažai nusikalstamos veiklos priemonių, dokumentų, bankų sąskaitų valdymo
priemonių, keli šimtai tūkstančių litų grynųjų pinigų.
Daugiau nei 40 milijonų litų vertės nekilnojamojo turto objektams ir
pinigams, esantiems bankų sąskaitose, prokurorai paskyrė laikinus nuosavybės
teisių apribojimus.
Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro Tadeušo Osipovič,
suimti nusikalstamos veikos organizatoriai anksčiau ne kartą yra teisti.
Įtariamieji į nusikalstamą veiklą įtraukė ir žinomų Lietuvos ūkio subjektų.
Valstybės biudžetui jau yra atlyginta daugiau kaip 1 mln. litų žalos,
toliau tiriamas sudėtingas nusikaltėlių veiklos mechanizmas.
Baudžiamasis įstatymas už didelio masto sukčiavimą nustato laisvės
atėmimą iki 8 metų.