Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokuroras kaltinimus pareiškė statybų bendrovių „Grundolita“ direktoriui A. B., bendrovės „Jondras“ generaliniam direktoriui J. D. ir abiem bendrovėms kaip juridiniams asmenims. Įtariama, kad iš UAB „Jondras“ buvo pasisavinta daugiau nei 880 000 litų, o iš UAB „Grundolita“ – 536 000 litų. Bendra nesumokėtų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių suma siekia daugiau nei 400 000 litų.
Ikiteisminiame tyrime nustatyta, kad 2003 metų rugpjūčio – 2004 metų birželio mėnesiais ir 2005 metų rugsėjo mėnesį UAB „Jondras“ generalinis direktorius J. D. kartu su bendrininkais A. K., R. A. ir A. I. suklastojo trijų realiai jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdžiusių uždarųjų akcinių bendrovių PVM sąskaitas faktūras, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, atliktų darbų aktus, lokalines sąmatas.
Suklastoti dokumentai buvo įtraukti į UAB „Jondras“ buhalterinę apskaitą ir mokėjimo pavedimais atsiskaityta su bendrovėmis. Pervesti į realiai jokios veiklos nevykdžiusių bendrovių sąskaitas pinigai būdavo išgryninami. Tokiu būdu buvo pasisavintas didelės vertės bendrovei „Jondras“ priklausantis turtas – daugiau nei 880 tūkstančių litų, apgaule UAB „Jondras“ naudai išvengta turtinės prievolės – į valstybės biudžetą nesumokėta 143 317 litų pridėtinės vertės mokesčio ir 119 431 litas pelno mokesčio.
Antrąjame ikiteisminiame tyrime buvo atskleista, kad 2002 metų rugpjūčio – 2004 metų kovo mėnesiais UAB „Grundolita“ direktorius A. B. kartu su kitos bendrininkų grupės, kurią atskleidė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, nariais suklastojo kelių taip pat realiai neveikiančių uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentus. Šių sąskaitų pagrindu buvo sumokėta neveikiančioms bendrovėms, o iš jų sąskaitų bankomatuose būdavo nuimdavo grynieji pinigai.