FNTT pareigūnai atliko 43 kratas įtariamųjų butuose, namuose,
automobiliuose ir darbo vietose.
Kratų metu rasti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi įkalčiai: įmonių
apskaitos dokumentai, kompiuterinė technika, veiklos nevykdžiusių įmonių
spaudai, pinigai įvairia valiuta - daugiau nei 150 tūkst. litų.
Operacijos metu sulaikyta 18 asmenų, visiems jiems pareikšti įtarimai dėl
sukčiavimo stambiu mastu. Keturi iš jų teismo sprendimu buvo suimti.
Kitiems asmenims skirtos kardomosios priemonės - paimti dokumentai ir
paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Pasak FNTT pranešimo, ikiteisminio tyrimo metu atskleista, kad
organizuotoje grupėje veikę asmenys, klastodami ir naudodamiesi realiai
jokios veiklos nevykdančių Kaune registruotų uždarųjų akcinių bendrovių
„Velbira“, „Intentus“, „Aifesus“, „Klintonas“, „Vynasta“ ir „Kalvena“
buhalterinės apskaitos bei kitais dokumentais, įvairiems Lietuvos ūkio
subjektams įformino apskaitoje realiai neįvykusias ūkines operacijas apie
tariamą statybinių prekių pirkimą.
Pelningai dirbančios bendrovės pervesdavo pinigus už neva įvykusius
sandorius minėtoms bendrovėms.
Įtariama, kad nuo 2006-ųjų gegužės iki 2007-ųjų liepos į jokios veiklos
nevykdančių įmonių bankines sąskaitas buvo pervesta ne mažiau kaip 9
milijonai 500 tūkst. litų, PVM sudaro ne mažiau kaip 1,7 mln. litų.
Pervestus pinigus grupuotės nariai bankuose išgrynindavo. Tokiu būdu
bendrininkai ne tik apgaule savo ir įvairių Lietuvos ūkio subjektų naudai
įgijo didelės vertės svetimą - valstybės biudžetui priklausantį turtą, gautą
kaip pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiktyviai padidindavo veiklos
sąnaudas, taip dirbtinai sumažindavo privalomą sumokėti pelno mokestį.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai nustatė, kad kai kurie
nusikalstamos veiklos organizatoriai ir realiai jokios veiklos nevykdžiusių
bendrovių vadovai buvo teisti už finansinius ir kriminalinius nusikaltimus.
Taip pat išaiškinta, kad kiekvienas grupuotės narys turėjo savo vaidmenį
- vieni jų įsteigdavo realiai jokios veiklos nevykdžiusias įmones ar jas
nusipirkdavo, kiti surasdavo veikiančias įmones, kurioms būdavo reikalingos
suklastotos sąskaitos faktūros už neva atliktus statybos darbus, įsigytas
prekes ar paslaugas. Dar kiti asmenys išgrynindavo pinigus.
Ikiteisminio tyrimo metu laikinai apribotos teisės į pinigines lėšas -
220 tūkst. litų - bankų sąskaitose ir į nekilnojamąjį turtą, kurio vertė -
2 mln. 200 tūkst. litų.
Ikiteisminio tyrimo metu planuojama atlikti veikiančių įmonių ūkinės
finansinės veiklos patikrinimus, nustatyti kitus Lietuvos ūkio subjektus,
kurie turėjo sandorių su realiai jokios veiklos nevykdžiusiomis įmonėmis.
Ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, neteisėtos juridinio asmens veiklos,
dokumento suklastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo organizuoja ir jam
vadovauja Kauno miesto apylinkės prokuratūra.