FNTT atlikus klientų vykdytų operacijų analizę, paaiškėjo, kad buvę banko darbuotojai taip pat galėjo dalyvauti vykdant šių klientų įtartinas operacijas. Dėl nustatytų faktų iškelta baudžiamoji byla, kuri nagrinėjama Kauno apygardos teisme.
Įtariama, kad prie nelegalių operacijų galėjo prisidėti buvęs Ūkio banko Iždo departamento direktorius Romualdas Jonas Rutkauskas ir dar penki jo suburti banko darbuotojai. Vėliau visi šie darbuotojai buvo atleisti.
Ūkio bankas paneigė žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad bankas ir klientai patyrė materialinės žalos. „Nei iš banko, nei iš jokio kliento sąskaitos minėtoji 6,5 mln. litų suma nebuvo pasisavinta“, - tvirtinama banko pranešime spaudai.