11-kai asmenų pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos
tvarkymo, neteisėtos įmonės veiklos, dokumentų suklastojimo ir suklastotų
dokumentų panaudojimo. Šešioms Vilniuje veikusioms uždarosioms akcinėms
bendrovėms kaltinimai pareikšti kaip juridiniams asmenims.
Tyrimą byloje atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT)
Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai, jį organizavo ir jam vadovavo
Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra.
FNTT tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai nustatė, kad nuo
2003 m. balandžio iki 2004 m. lapkričio du vilniečiai subūrė PVM grobstytojų
organizuotą nusikalstamą grupuotę.
Nusikalstamai veiklai nuslėpti buvo steigiamos įmonės, gaminami ir
naudojami netikri dokumentai, apgaulingai tvarkyta buhalterinė apskaita.
Nusikalstama grupuotė imituodavo realiai nevykusius sandorius dėl neva
parduotų prekių (medienos), klastojo PVM sąskaitas faktūras, kurias per
tarpininką pateikdavo realiai veikiančioms bendrovėms.
Realiai veikiančios bendrovės įsigydavo medieną iš fizinių asmenų, o į
savo buhalterinę apskaitą įtraukdavo suklastotas PVM sąskaitas faktūras.
Suklastotų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu daugiau nei penkis milijonus litų
pervedus į priedangos įmonių bankų sąskaitas ir juos išgryninus, apgaule
išvengta didelės vertės turtinės prievolės ir įgytas didelės vertės svetimas
turtas - apie 800 000 litų PVM, mokėtinų į valstybės biudžetą.
Išgrynintus pinigus pasidalindavo nusikaltimo bendrininkai bei
nusikalstamos veikos organizatoriai.
Organizuota grupuotė, vykdydama nusikalstamą veiklą, kelis kartus keitė
savo sudėtį - į jos akiratį būdavo įtraukiamos vis kitos bendrovės,
nevykdančios jokios ūkinės veiklos.
Pasak FNTT pranešimo, taip buvo siekiama maskuoti grupuotės veiklą ir
slėpti nusikalstamos veiklos mastą.
Ikiteisminio tyrimo metu taip pat buvo surinkta duomenų, kad iš pradžių
nusikalstamos veiklos organizatoriai patys neretai vadovaudavo bendrovėms,
nevykdančioms realios veiklos, o vėliau šių bendrovių akcijas „parduodavo“
asocialiems asmenims.
Šią baudžiamąją bylą sudaro 64 tomai ikiteisminio tyrimo metu surinktų
duomenų, pagrindžiančių nusikalstamos grupuotės kaltę dėl įvykdytų
nusikalstamų veikų. Organizuotos grupės nariams gresia laisvės atėmimas iki
aštuonerių metų.