Įtariama, kad grupuotė pasisavino daugiau nei 1 mln. litų. Išaiškėjus
aferai, valstybei jau savanoriškai atlyginta daugiau nei 800 tūkst. litų
padarytos žalos.
Grupuotę demaskavo surinktą operatyvinę informaciją realizavę Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apskrities skyriaus, Vilniaus
miesto apylinkės prokuratūros ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos pareigūnai.
Prieš tris savaites FNTT Vilniaus apskrities skyriuje buvo pradėtas
tyrimas dėl sukčiavimo, neteisėtos įmonės veiklos, apgaulingo apskaitos
tvarkymo bei dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo.
Dviem nusikalstamos veikos organizatoriams ir dviem nusikalstamos veikos
bendrininkams teismas paskyrė suėmimus. Kitiems nusikalstamos veikos
bendrininkams paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Pagal pirminius tyrimo duomenis nustatyta, kad įtariamieji imitavo
realiai nevykusius sandorius dėl neva parduotų prekių ar atliktų įvairių
reklamos, kompiuterinių paslaugų suteikimo ir suklastotas trisdešimties
veikiančių bendrovių PVM sąskaitas faktūras įtraukė į savo buhalterinę
apskaitą.
Pasak FNTT pranešimo, šių sandorių pagrindu į priedangos įmonių bankų
sąskaitas buvo pervesta daugiau nei 6 milijonai litų ir, juos išgryninus,
apgaule išvengta didelės vertės turtinės prievolės ir įgytas didelės vertės
svetimas turtas - daugiau nei 1 milijonas litų į valstybės biudžetą mokėtino
PVM.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta daugiau nei 90 kratų. Įtariamųjų
namuose, automobiliuose rastos ir paimtos nusikalstamos veikos priemonės,
kompiuterinė įranga, dokumentai, kuriuose užfiksuota daug tyrimui vertingos
informacijos.
Be to, grynaisiais pinigais rasta ir paimta užsienio valiutos (JAV
dolerių ir eurų), kurios vertė gali būti 200 tūkst. litų, ir daugiau nei 130
tūkst. litų.
FNTT Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai užfiksavo, kad šie pinigai
buvo išgryninti iš įmonių, naudojamų nusikalstamai veiklai slėpti,
atsiskaitomųjų sąskaitų. Dalį pinigų nusikalstamos veikos organizatoriai jau
buvo pasidalinę, o likusieji, kaip įtariama, buvo skirti grąžinti realią
veiklą vykdančių įmonių atstovams.
Ikiteisminio tyrimo metu areštuoti didelės vertės nekilnojamasis turtas
bei grynieji pinigai sąskaitose.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, jį organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus
miesto apylinkės prokuratūros prokurorai.