Bylos duomenimis, G. K. ir dar penki asmenys iš Marijampolės pataisos namų, neteisėtai turėtais mobiliojo ryšio telefonais skambindavo fiksuotojo ryšio abonentams, kurių numerius rasdavo telefonų knygose.
Apsimetę šių žmonių artimaisiais arba policijos pareigūnais skambintojai aiškindavo, kad atsiliepusių artimieji yra padarę teisėtvarkos pažeidimus ir susitaikymui su nukentėjusiaisiais bei baudžiamosios atsakomybės išvengimui yra būtina perduoti šių nurodytas pinigų sumas. Ikiteisminio tyrimo metu išsiaiškinta, kad devyni vyrai, dauguma iš jų taip pat nesenai atlikę laisvės atėmimo bausmes, telefonais nuolat instruktuojami bendrininkų, eidavo paimti pinigų ir kitų materialinių vertybių iš nukentėjusiųjų.
Anot Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokuroro Simono Minkevičiaus, įtariama, kad tokiu būdu šios organizuotos grupės nariai 2006 m. spalio – 2007 m. sausio mėnesiais iš devyniolikos nukentėjusiųjų įvairiomis valiutomis ir daiktais pasikėsino apgaule įgyti daugiau kaip 122 tūkst. 440 litų. Iš šios sumos telefoniniai sukčiai apgaulės būdu spėjo įgyti daugiau kaip 77 tūkst. 500 litų vertės turtą bei teisę naudotis 410 litų vertės mobiliojo ryšio paslauga.
Ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia manyti, kad didžiąją dalį tokiu būdu įgytų pinigų Marijampolės pataisos namuose drausmės grupėje kalėję kaltinamieji per bendrininkus išleisdavo narkotikams įsigyti. Dauguma jų yra įrašyti į Marijampolės pataisos namų asmenų, turinčių priklausomybę nuo narkotikų, įskaitą.
Tai didžiausia iki šiol Lietuvoje išaiškinta telefoninių sukčių grupuotė – teismui perduota 14 asmenų, stambaus masto sukčiavimu, valstybės tarnautojo vardo pasisavinimu, neteisėtu svetimų elektroninių mokėjimo instrumentų panaudojimu, neteisėtu narkotinių ir psichotropinių priemonių laikymu ir kitais nusikaltimais. Dar 3 asmenų atžvilgiu tyrimai atskirti į savarankiškus ir bus tęsiami.
Penki iš šios baudžiamosios bylos kaltinamųjų yra suimti, dar trys jau atlieka laisvės atėmimo bausmes už kitus nusikaltimus, kitiems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Nusikaltimų padarymo metu galiojusio Baudžiamojo kodekso redakcija už didelės vertės svetimo turto įgijimą apgaule numato laisvės atėmimą iki 8 metų. Baudžiamoji byla perduota Vilniaus m. 2-ajam apylinkės teismui.