Pirminiais paskaičiavimais, nusikalstamos grupės asmenų veiklos mastas
didesnis nei 1 milijonas litų, į valstybės biudžetą nesumokėta daugiau kaip
300 tūkstančių litų mokesčių. Be to, ikiteisminio tyrimo pareigūnai
aiškinasi įmonių neteisėtos veiklos mastą, kadangi yra duomenų, jog valstybė
galėjo patirti dešimt kartų didesnę žalą, pranešė FNTT.
Operacijos dieną buvo sulaikyta 10 asmenų. Kardomoji priemonė suėmimas
paskirta dviem 1967 metais gimusiems nusikalstamos veiklos organizatoriams.
Teismas sulaikymo terminą nustatė nuo vieno iki dviejų mėnesių. Kitiems
asmenims paskirtos kardomosios priemonės - dokumentų paėmimas ir rašytinis
pasižadėjimas neišvykti. Ikiteisminiame tyrime dėl sukčiavimo stambiu mastu
pareikšti įtarimai 12 asmenų. Areštuotas įtariamųjų turtas, kurio vertė
siekia 2 milijonus litų.
FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai išaiškino, kad organizuota
asmenų grupė savo nusikalstamą veiklą pradėjo vykdyti prieš trejus metus.
Nusikalstamą grupę subūrė kaunietis A.Ž., jau anksčiau pakliuvęs į
teisėsaugos akiratį. Įtariama, kad jis kitiems grupės nariams duodavo
nurodymus, buvo paskirstęs jų vaidmenis nusikalstamoje veikloje. Atliekamame
ikiteisminiame tyrime užfiksuota, kad vieni grupės nariai įsteigdavo realiai
jokios veiklos nevykdančias įmones, kiti rasdavo įmones, kurioms reikalingos
tokių fiktyvių įmonių PVM sąskaitos faktūros.
Kaune veikusiose įmonėse ir įmonių vadovų gyvenamosiose vietose atliktų
kratų metu rasti fiktyvių ir legaliai veikiančių įmonių apskaitos
dokumentai, kompiuterinė technika, įmonių bankinės kortelės, Europos
Sąjungos šalyse registruotų įmonių įregistravimo dokumentai, spaudai,
Lietuvos bankuose atidarytų sąskaitų dokumentai, elektroninių paslaugų
teikimo sutartys, prisijungimo prie sąskaitų duomenys, t. y. kodų kortelės
ir PIN generatoriai, slaptažodžiai, pinigai, Europos Sąjungos šalyse
registruotų piliečių asmenų tapatybės dokumentų kopijos.
Tęsiant Kauno miesto apylinkės prokuratūros vadovaujamą ikiteisminį
tyrimą, planuojama atlikti veikiančių įmonių dokumentų patikrinimą,
nustatyti kitus Lietuvos ūkio subjektus, turėjusius sandorių su realios
veiklos nevykdžiusiomis įmonėmis, bendradarbiauti su Europos Sąjungos šalių
teisėsaugos institucijomis nustatant kitus nusikalstamos veikos
bendrininkus.