Įtariama, kad Visvaldas Matkevičius, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys, Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas, dirbantis Panevėžio specialiosios internatinės mokyklos direktoriumi, galimai priėmė didelės vertės kyšį už jo, kaip valstybės tarnautojo, neteisėtą veikimą, ir piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos.
Piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi taip pat įtariama ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos Finansų skyriaus vedėja Marija Lunksienė, kuri galimai padėjo vienai uždarajai akcinei bendrovei apgaulingai tvarkyti buhalterinę apskaitą. Buvo atliktos kratos Visvaldo Matkevičiaus ir Marijos Lunksienės darbovietėse ir namuose.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.