Lietuvio byla dėl sukčiavimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo
ir dokumentų klastojimo nagrinėjimui perduota Vilniaus apygardos teismui.
Pasak Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pranešimo,
kaltinamasis internete surado Pietų Korėjos įmonę, prekiaujančią naujais
automobiliais.
2007 m. gegužės mėnesį jis suklastojo sąskaitą faktūrą - įrašė duomenis,
kad parduodami du nauji automobiliai „Mercedes-Benz S600“. Bendra šių
automobilių vertė - 202 tūkstančiai JAV dolerių.
Suklastotą sąskaitą faktūrą elektroniniu būdu kaltinamasis išsiuntė Pietų
Korėjos įmonei. Be to, tariamas pardavėjas iš Lietuvos nurodė, kad
automobiliai į Pietų Korėją bus nugabenti tik po to, kai užsienio kompanija
į jo sąskaitą perves 50 tūkstančių JAV dolerių avansą.
Realiai vyriškis jokiais automobiliais neprekiavo ir tyčia sąskaitoje
faktūroje įrašė dvigubai mažesnę nei rinkos automobilių pardavimo kainą.
Pietų Korėjos bendrovė, patikėjusi, kad sandoris realus, pervedė į vyriškio
sąskaitą sutartą avansą - 50 tūkstančių JAV dolerių.
Gautus pinigus jis išgrynino ir sumokėjo avansą už prabangų butą
Vilniuje.
FNTT Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai išaiškino, kad tęsdamas
nusikalstamą veiklą 28 metų vyras 2007 m. pabaigoje įsigijo netikrus
krovinio dokumentus: laivų pakrovimo važtaraščius, sąskaitas faktūras,
draudimo polisus, laivų kelionės dokumentus, kuriuose buvo nurodyta, kad
2007 m. lapkritį į tris laivus viename iš Turkijos uostų buvo pakrauta 50
000 tonų cemento, kurio bendra vertė - 2 milijonai JAV dolerių.
Prisistatęs cemento pardavėju kaltinamasis šiuos suklastotus dokumentus
išsiuntė JAV įmonei.
Kaip ir ankstesniu atveju, prekės kaina buvo žemesnė nei rinkos,
tikintis, kad pirkėjas susigundys žema prekės kaina. Tariamas pardavėjas
derybų metu sutiko parduoti cementą ir jį pristatyti į Pietų Afrikos uostą
su sąlyga, jog JAV bendrovė perves į jo sąskaitą pusės milijono JAV dolerių
avansą.
Pervestą minėtą pinigų sumą 28 metų vyras konvertavo į litus. 800
tūkstančių litų kaltinamasis sumokėjo už anksčiau įsigytą butą, 30
tūkstančių pervedė į motinos sąskaitą, dengdamas tariamą skolą, daugiau kaip
100 tūkstančių litų išleido baldams ir įvairiai buitinei technikai įsigyti.
Tyrimo metu buvo išaiškinta, kad 2007 m. rudenį ir žiemą trys kaltinamojo
dokumentuose nurodyti laivai Turkijos uoste iš viso nesilankė, o dėl savo
konstrukcijos ypatumų jie negali gabenti tokio kiekio cemento. JAV ir Pietų
Korėjos įmonių vadovai, su kuriais susisiekė FNTT pareigūnai, patvirtino,
kad sumokėję avansus jokių prekių negavo.
Siekiant ikiteisminio tyrimo metu užtikrinti civilinį ieškinį,
kaltinamojo turtui Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu
paskirtas laikinas nuosavybės apribojimas.
Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis atlygino dalį JAV įmonei padarytos
žalos - sumokėjo 139 tūkstančius JAV dolerių.
Baudžiamojo kodekso 182 str. (Sukčiavimas), 216 str. (Nusikalstamu būdu
įgytų pinigų ar turto legalizavimas) ir 300 str. (Dokumento suklastojimas ar
suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas) numato laisvės atėmimo
iki aštuonerių metų baudžiamąją atsakomybę.