Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai baigė šiuos
ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir apgaulingo
apskaitos tvarkymo. Įtarimai pareikšti bendrovių direktoriams.
Dabar ikiteisminio tyrimo medžiagos perduotos tyrimus organizavusiai ir
jiems vadovavusiai Generalinei prokuratūrai.
Pirmajame baigtame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti statybos
darbais užsiimančios uždarosios akcinės bendrovės direktorei V.L.
Pasak FNTT, nustatyta, kad vadovė bendrovės finansininkams nurodė į
buhalterinę apskaitą įtraukti suklastotas ir direktorės pasirašytas su 5
įmonėmis tariamai sudarytų sandorių PVM sąskaitas faktūras. Tokiu būdu
sukčiaujant ir apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą į valstybės
biudžetą statybos bendrovė nesumokėjo daugiau nei 250 tūkstančių litų
mokesčių.
Atskleista, kad panašiai sukčiaudama daugiau nei 200 tūkstančių litų
mokesčių nesumokėjo ir kita Vilniuje veikusi uždaroji akcinė bendrovė.
Latvijos piliečio J.B. vadovaujama bendrovė į savo buhalterinę apskaitą
įtraukė įvairias sutartis, PVM sąskaitas faktūras, darbų priėmimo-perdavimo
aktus, kuriuose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tariamai bendrovės
parduotas paslaugas ir prekes. Nustatyta, kad minėta bendrovė nesumokėjo 203
tūkstančių litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.
Trečiajame baigtame ikiteisminiame tyrime įtarimai dėl sukčiavimo,
dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir turto pasisavinimo
pareikšti metalais prekiavusios bendrovės generaliniam direktoriui P.G.
Tuometinis direktorius, suklastojęs realios ūkinės finansinės veiklos
nevykdžiusių bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentus, juos pasirašęs ir
tokius dokumentus įtraukęs į vadovaujamos bendrovės apskaitą, bendrovės
naudai įgijo turtinę teisę į daugiau nei 400 tūkstančių litų valstybės
biudžeto lėšų.
Taip pat ikiteisminio tyrimo metu buvo išaiškinta, kad metalais
prekiavusios bendrovės generalinis direktorius pasikėsino pasisavinti
didelės vertės (1,8 milijono litų) bendrovei priklausiusį turtą. Buvęs
metalais prekiavusios bendrovės vadovas įtariamas pasisavinęs 1,7 milijono
litų.
Pasak pranešimo, baigti ikiteisminiai tyrimai yra sudėtingo Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyboje atliekamo tyrimo dalis. Tiriant Vilniuje
veikusio nusikalstamo susivienijimo narių nusikalstamą veiklą, kurios
mastas, preliminariais skaičiavimais, siekia daugiau nei 5 milijonus litų,
50 baudžiamųjų bylų buvo perduota į teismus, daugiau nei 100 juridinių ir
fizinių asmenų neišvengė baudžiamosios atsakomybės.