Pirminiais duomenimis, Vilniaus miesto ir rajono gyventojų suburta
grupuotė per 2007-2008 metų laikotarpį nuslėpė apie 3 milijonus litų pajamų.
Pasak FNTT, pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo sulaikyti 8 vilniečiai.
Dviem iš jų teismas skyrė kardomąją priemonę - suėmimą 1 mėnesiui. Sukčių
grupuotės išaiškinimo metu FNTT pareigūnai atliko 30 kratų.
Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, A.M. ir T. J. valdė dvi
įmones, kurios realios ūkinės komercinės veiklos nevykdė. Šių įmonių vardu
būdavo klastojami ir vėliau į realią veiklą vykdančių bendrovių apskaitą
įtraukiami buhalterinės apskaitos dokumentai. Niekur nedirbantys ir aukštojo
mokslo siekiantys vyrai su neteisėtos veiklos užsakovais susitikdavo
Šnipiškėse įkurtame neoficialiame biure.
Susitikimų metu T.J. ir A.M. būdavo perduodami duomenys, reikalingi
įrašyti į klastojamus dokumentus. Dažniausiai buhalterinės apskaitos
dokumentai būdavo klastojami pagal vadinamojo „užsakovo“ poreikį. Neretai
šiuose dokumentuose buvo fiksuojami atlikti statybos darbai, įvairi prekyba.
Vėliau padirbti dokumentai būdavo perduodami realią veiklą vykdančių įmonių
atstovams. Atsiskaitymas pagal suklastotus buhalterinės apskaitos dokumentus
vykdavo imituojant atsiskaitymą grynaisiais pinigais, išrašant suklastotus
kasos pajamų orderius.
Be to, įtariama, kad anksčiau jau į teisėsaugos pareigūnų akiratį
pakliuvusių mokesčių sukčiautojų grupuotė pogrindiniame biure klastojo ne
tik buhalterinės apskaitos dokumentus.
Atlikus kratas rasti ir paimti nusikalstamos veiklos įkalčiai:
kompiuteriai, paruošti suklastoti įvairių dokumentų blankai su visais
privalomais rekvizitais ir ženklais, t.y. vairuotojo pažymėjimo, mokslo
baigimo atestatų, VRM pensininko pažymėjimų. Taip pat rasti padirbti kelių
policijos, Izraelio atstovybės Rygoje antspaudai ir kiti įvairūs dokumentų
klastojimui reikalingi daiktai.
FNTT atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, neteisėto vertimosi
ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, bei dokumento suklastojimo
ar suklastoto dokumento panaudojimo arba realizavimo.
Atliekamą ikiteisminį tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Generalinė
prokuratūra.