Įtarimai pateikti ir Klaipėdos apskrityje registruotų bendrovių vadovams,
ir kitose apskrityse registruotų bendrovių, turinčių filialus Klaipėdos
mieste, darbuotojams, pirmadienį pranešė FNTT.
Pirminiais duomenimis, išaiškinta organizuota grupė už tariamus sandorius
gavo daugiau nei 1,3 mln. litų, o valstybės biudžetui nesumokėjo maždaug 200
tūkst. litų mokesčių.
Atliekant ikiteisminį tyrimą išaiškinta, kad į nusikalstamą schemą buvo
įtrauktos ne tik, kaip įprasta, jokios realios ūkinės finansinės veiklos
nevykdančios bendrovės, bet ir Klaipėdos regione statybinėmis medžiagomis
prekiaujančios bendrovės.
Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, 13 bendrovių, veikiančių
Klaipėdos mieste, Švėkšnoje (Šilutės r.), Šilutėje, Kretingoje, Skuode,
Mosėdyje (Skuodo r.), Zarasuose, Avižieniuose (Vilniaus r.), už tam tikrą
atlygį išrašydavo fiktyvias pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitas
faktūras už tariamai pirktas statybines prekes ir jas įtraukdavo į trijų
Klaipėdos regione veikiančių bendrovių apskaitą.
Ryšių su fiktyvias PVM sąskaitas faktūras išrašančiomis bendrovėmis
ieškojo ir iš jų tokias PVM sąskaitas faktūras paimdavo keturi tarpininkai
klaipėdiečiai. Pastarieji už tam tikrą atlygį rasdavo bendroves, kurių
direktoriai ar vadybininkai sutikdavo išrašyti fiktyvias PVM sąskaitas
faktūras, vėliau įtraukiamas į įmonių buhalterinę apskaitą.
FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai atskleidė, kad už tokias
„parduotas“ PVM sąskaitas faktūras bendrovių darbuotojai gaudavo 5-9 proc.
atlygį nuo PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų.
Statybinėmis medžiagomis prekiaujančių bendrovių vadybininkai ar vadovai
prekes parduodavo fiziniams asmenims, iš jų paimdavo pinigus, o vėliau
išrašydavo fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodydavo, kad prekės
parduodamos juridiniams asmenims, su kuriais atsiskaitymas buvo imituojamas
klastojant grynųjų pinigų priėmimo dokumentus arba atliekant bankines
operacijas.
Nustatyta, kad nuo 2008 m. sausio iki 2009 m. vasario į statybinėmis
medžiagomis prekiaujančių įmonių sąskaitas, imituojant atsiskaitymą už
faktiškai neįvykusius sandorius, pervesta daugiau nei 600 tūkst. litų.
Imitavus tokį atsiskaitymą, nusikalstamos organizuotos grupės nariai
pervestus pinigus iš įmonių banko sąskaitų paimdavo grynaisiais ir sau
pasilikę iš anksto sutartą sumą likusius pinigus grąžindavo bendrovių
vadovams.
Atlikdami ikiteisminį tyrimą FNTT pareigūnai kelias dienas darė kratas ne
tik sąskaitas faktūras pardavusių bendrovių administracijos patalpose ir
darbuotojų namuose, bet ir jas įsigijusių bendrovių biuruose. FNTT
pareigūnai atliko 35 kratas Klaipėdoje, Zarasuose, Kretingoje, Skuode,
Šilutėje ir jų rajonuose. Vieno iš statybinėmis medžiagomis prekiaujančios
bendrovės vadovo namuose, esančiuose Juodlaukių k., Zarasų r., rastas ir
paimtas nelegaliai laikomas šaunamasis ginklas „Maverick“ ir šoviniai
„Saga“.
Ikiteisminį tyrimą atlieka FNTT Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai,
jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.