Atsižvelgdami į didėjančią pinigų plovimo bei teroristų
finansavimo grėsmę bei vadovaudamiesi tarptautinių organizacijų
reikalavimais Lietuvos Seimas ir Vyriausybė priėmė nemažai teisės
aktų, reikalaujančių, kad privatūs subjektai sugriežtų klientų bei
jų vykdomų operacijų identifikavimą. Siekiant sumažinti pinigų
plovimo riziką, azartinius lošimus organizuojančios bendrovės buvo
įpareigotos registruoti visus į kazino įeinančius bei keičiančius
pinigus į žetonus klientus.
Gavę informacijos, kad atskiri ūkio subjektai aplaidžiai vykdo
minėtuosius reikalavimus, FNTT pareigūnai patikrino, kaip
įgyvendinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
priemonės kazino, veikiančiuose Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
Patikrinimuose dalyvavo ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos
atstovai. Bendros operacijos metu buvo nustatyta nemažai Pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų,
teigiama FNTT pranešime.
Bene daugiausia pažeidimų nustatyta Šiauliuose veikiančiame
kazino. FNTT Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai tikrinimo metu
nerado privalomų registrų, kuriuose turi būti fiksuojamos klientų
piniginės operacijos. Taip pat ši bendrovė nepaskyrė darbuotojo,
kuris organizuotų įstatyme nustatytų priemonių įgyvendinimą ir
palaikytų ryšius su FNTT, kaip to reikalauja Pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.
Vilniuje veikiančiuose kazino FNTT pareigūnai nustatė, kad
žurnaluose registruojami ne visi lošėjai, pinigus keičiantys į
žetonus arba atvirkščiai. Sostinės Konstitucijos prospekte
veikiančiame kazino lošėjai apskritai neregistruojami, o Antakalnio
ir Sodų gatvėse esantys kazino šį įstatymo įpareigojimą vykdo tik
nuo šių metų vasario pradžios. Be to, Vilniuje veikiantys lošimų
namai registruoja ne visus, o tik stambesnes pinigų sumas
keičiančius klientus.
Iš visų tikrintų kazino tik viename iš jų nebuvo nustatyta
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo įgyvendinimo
pažeidimų.
Atsakomybė už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo
tvarkos pažeidimus nustatyta Lietuvos administracinių teisės
pažeidimų kodekse, tačiau kaip įgyvendinamos šios priemonės tikrina
ir specialūs tarptautiniai ekspertai, kurie, nustatę tarptautinių
reikalavimų neatitikimų ar prieštaravimų, gali informuoti Europos
Tarybą, primena FNTT.