Šių metų pradžioje Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus
pareigūnai baigė itin sudėtingą, didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl
sukčiavimo, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, tikrų dokumentų
suklastojimo ir panaudojimo bei kitos įmonės prekių ženklo neteisėto
naudojimo - iš viso dėl 78 nusikalstamų veikų, pranešė Vilniaus apskrities
VPK.
Įtariamai dėl šios veikos pateikti UAB „Riachi“ direktoriui ir savininkui
Libano piliečiui Yasserui Ghaowi Dit Ebefui ir juridiniam asmeniui - UAB „Riachi“.
Dar iki bylos perdavimo į teismą įtariamieji visiškai atlygino valstybei
padarytą žalą - 112543,81 lito nesumokėto PVM.
Be to, šių metų sausį Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas
baudžiamuoju įsakymu skyrė libaniečiui 13 375 litus baudą, kurią sumokėjus į
valstybės biudžetą iš viso pateko beveik 126 tūkst. litų.
2005 m. spalio mėnesį, naudodamiesi turima operatyvine informacija,
pareigūnai atliko sėkmingą operaciją - per keturias kratas UAB „Riachi“ bei
jos filialuose, užsiimančiais automobilių detalių pirkimu, pardavimu bei
automobilių priežiūra Vilniaus mieste, rasta ir paimta apie 300 sankabų
diskų su užrašu „Sachs“, 12 diskatorių su užrašu „Sachs“, supakuoti į
kartonines dėžutes su užrašu „Sachs“. Taip pat paimti bendrovės buhalterinės
apskaitos dokumentai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl svetimo prekių ar paslaugų ženklo
naudojimo. Specialistai nustatė, kad visos per kratas rastos sankabos
neatitinka vokiečių prekių ženklui „Sachs“ keliamų reikalavimų, t.y.
sankabos neoriginalios ir nenaujos.
Vėliau tiriant įmonės ūkinę finansinę veiklą nustatyta, kad bendrovė
„Riachi“ 2003-2005 metais buvo naudojama be dokumentų, nesumokant pirkimo
PVM įsigytoms prekėms parduoti kitiems ūkio subjektams. Dokumentuose
nurodytas sankabų vadinamasis „tiekėjas“ - UAB „Trentasera“ jokios veiklos
nevykdė. Realiai sandoriai tarp UAB „Trentasera“ ir UAB „Riachi“ niekuomet
nebuvo įvykę. Bendrovėje „Trentasera“ nedirbančio ir Lietuvoje niekada
negyvenusio asmens Bilalo Sahelio Hajaigo vardu buvo
įforminti prekių įsigijimo apskaitos dokumentai, panaudoti bendrovės
„Trentasera“ įsigyti SAD blankai.
Apie ikiteisminį tyrimą buvo pranešta prekių ženklo turėtojo - Vokietijos
bendrovės „Sachs“ atstovams, tačiau bendrovė atsisakė pateikti civilinį
ieškinį ir dalyvauti procese dėl padarytos žalos, todėl ikiteisminis tyrimas
dalyje dėl svetimo prekių ženklo panaudojimo buvo nutrauktas.
Juridinio asmens UAB „Riachi“, kurio vardu naudai ir interesais veikė
buvęs direktorius, ikiteisminio tyrimo byla atskirta į atskirą procesą ir
taip pat perduota į teismą.
Tyrimui vadovavo ir kaltinimą palaikė Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pirmojo Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokurorai.
Bylą tyrę Vilniaus apskrities VPK pareigūnai pabrėžė, kad padaryta ne tik
žala Lietuvos biudžetui bei prekės ženklo savininkui, bet ir vartotojams,
bendrovės „Riachi“ parduotuvėje pirkusiems suklastotas žinomos firmos
prekes.