Vilniuje, Kaune ir Ukmergėje sulaikyti 37 asmenys, kuriems
pareikšti įtarimai dėl didelės vertės sukčiavimo bei kitų
nusikalstamų veikų. Pagrindiniam nusikalstamos veikos
organizatoriui ukmergiškiui pareikšti įtarimai dėl organizuotos
grupės subūrimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo,
dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo arba
realizavimo. 3 sulaikytiesiems buvo paskirta kardomoji priemonė -
suėmimas nuo 14 dienų iki 1 mėnesio, kiti pasirašė pasižadėjimą
neišvykti ir buvo įpareigoti kaip įtariamieji periodiškai
registruotis policijos įstaigoje.
FNTT tyrėjai išaiškino, kad organizuota grupė buvo sukūrusi
sudėtingą ir efektyvią PVM sukčiavimo schemą. Savo veiklai
maskuoti, kaip rodo pirminiai tyrimo duomenys, įtariamieji naudojo
4 realios veiklos nevykdančias įmones. Jų vardu būdavo išrašomos
PVM sąskaitos-faktūros už įvairias prekes ir paslaugas, kurios
realiai nebūdavo įvykdomos. Šios suklastotos PVM sąskaitos-faktūros
būdavo įtrauktos į realiai veikiančių bendrovių apskaitą. Pinigai
kaip atsiskaitymas už prekes ar suteiktas paslaugas banko pavedimu
buvo pervedami į realios veiklos nevykdančių įmonių sąskaitas.
Vėliau nusikalstamos grupės nariai gautus pinigus iš bankomatų
išimdavo grynaisiais. Šiuos pinigus jie sugrąžindavo įmonės,
atlikusios pavedimą, atstovui, sau pasilikdami iš anksto sutartą
dalį nuo sumos, nurodytos suklastotoje PVM sąskaitoje-faktūroje.
Pradiniame ikiteisminio tyrimo etape išaiškinta, kad į realios
veiklos nevykdančių įmonių sąskaitas buvo pervesta daugiau nei 9,5
mln. litų ir apgaule išvengta didelės vertės turtinės prievolės -
daugiau nei 1,5 mln. litų pridėtinės vertės mokesčio.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta daugiau nei 100 kratų
įtariamųjų darbo vietose, namuose, automobiliuose. Jų metu rasti ir
paimti nusikalstamos veikos priemonės, kompiuterinė įranga,
šaunamieji ginklai, dokumentai, kuriuose užfiksuota daug vertingos
tyrimui informacijos.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus miesto
apylinkės prokuratūra.