Šioje byloje taip pat kaltinamas ir juridinis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Panevėžio mieste registruotos uždarosios akcinės bendrovės direktorius J.K. prieš trejus metus už parduotus automobilius į sąskaitas darbuotojams nurodydavo įrašyti mažesnes pinigų sumas, negu buvo sumokėję pirkėjai. Tą patį darė ir bendrovės direktorė kasininkė J.K., pati įrašydavusi į apskaitos dokumentus mažesnes sumas, negu buvo sumokėję automobilių pirkėjai, arba nurodydavusi tą padaryti kitiems darbuotojams.
Neteisingi duomenys buvo įrašomi ir į pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas, suklastoti dokumentai pateikti Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.
Tyrimo duomenimis, ši bendrovė 2006 metais neapskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 217 tūkst. 414 litų mokesčių, tarp jų - 105 tūkst. 722 litų pridėtinės vertės mokesčio, 88 tūkst. 178 litų pelno mokesčio ir 23 tūkst. 514 litų socialinio mokesčio.
Įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Jiems gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų arba bauda.