Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyrius. Tyrimo metu
atskleista, kad nuo 2005 metų spalio iki 2006 metų rugpjūčio
dviejose statybų bendrovėse buvo apgaulingai tvarkoma buhalterinė
apskaita.
Išaiškinta, kad pirmojoje bendrovėje, sudarius laisvos
formos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo avansinius
žiniaraščius, 26 bendrovėje dirbusiems statybininkams buvo
neoficialiai sumokėta daugiau nei 46 tūkstančiai litų darbo
užmokesčio. Taip pat nustatyta, kad kitoje R.P. priklausančioje
firmoje 16-kai darbuotojų buvo mokami atlyginimai „vokeliuose“.
Išaiškinta, kad per beveik 1,5 metų šios statybų firmos
darbuotojams buvo sumokėta daugiau nei 83 tūkstančiai litų.
Tiek R.P. vadovaujamoje bendrovėje, tiek jo statybų firmoje
išmokėtiems pinigams nebuvo išrašomi pajamų orderiai, ūkinės
operacijos nebuvo fiksuojamos buhalterinės apskaitos registruose ir
kasos knygose, todėl nebuvo galima iš dalies nustatyti bendrovės ir
firmos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio
ir struktūros.
Be to, siekdama išvengti mokesčių, statybų bendrovė
ir firma teikė pajamų mokesčio deklaracijas su melagingais
duomenimis apie darbuotojams mokamus atlyginimus.