Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai, jį kontroliavo Klaipėdos apygardos prokuratūra.
Pinigų kontrabandos faktas išaiškintas šių metų kovo 5-ąją, kai Nidos pasienio kontrolės punkte FNTT pareigūnai pakartotinai patikrino maršrutiniu autobusu Klaipėda-Kaliningradas iš Lietuvos vykusią keturiasdešimtmetę Rusijos pilietę.
Asmens kratos metu kelnėse už diržo rasta 25 900 eurų, kurių moteris, išvykdama iš Lietuvos, nepateikė muitinės kontrolei.