Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė kartu su
Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra perdavusi teismui baudžiamąją
bylą, kurioje Baltarusijos pilietis A.A. ir devyni Lietuvos piliečiai
kaltinami sukčiavimu, dokumentų klastojimu ir neteisėta įmonių veikla.
10 vyrų grupė kaltinama, kad iš Jungtinių Amerikos Valstijų bankų
ir įmonių apgaule įgijo daugiau nei 1,5 mln. litų ir dar kėsinosi
išvilioti daugiau nei 744 tūkst. litų.
FNTT nustatė, kad 2004 m. spalio mėnesį Baltarusijos pilietis A.A.
ir H.K., veikdami kartu su jų pačių suburta organizuota grupe, kurią
iš viso sudarė 10 asmenų, suklastojo kelis Lietuvos Respublikos
piliečių pasus.
Panaudojus suklastotus dokumentus, buvo įsigytos jokios realios
veiklos nevykdžiusios uždarosios akcinės bendrovės „Kopera“, „SNRNS“,
„Unoset“ ir „Ostera“, o su Mažeikiuose registruotos bendrovės „Sikera“
vadovu susitarta, kad šio juridinio asmens duomenys bus naudojami
vykdant nusikalstamą veiklą.
Visų bendrovių vardu organizuotos grupės nariai atidarė sąskaitas
įvairiuose Lietuvos bankuose. Pasinaudojant elektroninio ryšio
priemonėmis ir teikiant melagingus duomenis iš įvairių JAV įmonių
sąskaitų, esančių JAV bankuose, į Lietuvos bankuose jokios veiklos
nevykdžiusių bendrovių sąskaitas buvo pervedamos lėšos už neva
atliktus Lietuvos bendrovių darbus ar suteiktas paslaugas.
Maskuodami savo veiklą, kaltinamieji niekada nesikreipdavo į tą
patį JAV banką kelis kartus, nuolat keisdavo miestus ir valstijas.
Siekdami JAV bankams nesukelti jokių įtarimų dėl pinigų pervedimo į
Lietuvą, organizuotos grupės nariai sąskaitose nurodydavo palyginti
nedideles sumas, kurios svyruodavo nuo 8 iki 15 tūkst. JAV dolerių.
Per ikiteisminį tyrimą surinkta duomenų, kad iš viso Lietuvos sukčiai
apgavo apie 60 JAV bendrovių.
FNTT Vilniaus apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino, kad JAV
bankai nuo 2005 m. gegužės iki 2006 m. gruodžio į Lietuvoje esančias
kaltinamųjų valdomas bendrovių sąskaitas pervedė daugiau nei 1,5 mln.
litų.
Pervestus pinigus nusikalstamos veiklos organizatoriai ir
vykdytojai išgrynindavo ir pasidalydavo tarpusavyje. 2007 m. sausio
viduryje organizuotos grupės nariai mėgino išgryninti iš JAV bankų
gautus daugiau nei 700 tūkst. litų, tačiau nespėjo, nes FNTT tyrėjai
sulaikė juos nusikaltimo vietoje.
Baigta baudžiamoji byla perduota Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės
teismui. Kaltinamiesiems dėl sukčiavimo, dokumento klastojimo ir
neteisėtos įmonės veiklos organizavimo gresia laisvės atėmimas iki 8
metų.