FNTT ikiteisminiu tyrimu nustatyta, kad 2004 m. spalį
Baltarusijos pilietis A. A. ir H. K., veikdami kartu su jų pačių
suburta organizuota grupe, suklastojo kelis Lietuvos piliečių pasus.
Panaudojus klastotes buvo įsigytos jokios realios veiklos
nevykdžiusios uždarosios akcinės bendrovės „Kopera“, SNRNS,
„Unoset“ ir „Ostera“, o su Mažeikiuose registruotos bendrovės
„Sikera“ vadovu buvo susitarta, kad šio juridinio asmens duomenys
bus naudojami vykdant nusikalstamą veiklą.
Visų bendrovių vardu organizuotos grupės nariai atidarė
sąskaitas įvairiuose Lietuvos bankuose. Pasinaudojant elektroninio
ryšio priemonėmis ir teikiant melagingus duomenis iš įvairių JAV
įmonių sąskaitų, esančių JAV bankuose, į Lietuvos bankuose jokios
veiklos nevykdžiusių bendrovių sąskaitas buvo pervedamos lėšos už
neva atliktus Lietuvos bendrovių darbus ar suteiktas paslaugas.
Maskuodami savo veiklą kaltinamieji nesikreipdavo į tą patį JAV
banką kelis kartus, nuolat keisdavo miestus ir valstijas. Siekdami
JAV bankams nesukelti jokių įtarimų dėl pinigų pervedimo į Lietuvą,
organizuotos grupės nariai sąskaitose nurodydavo palyginti
nedideles sumas, kurios svyruodavo nuo 8 iki 15 tūkstančių JAV
dolerių.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkta duomenų, kad iš viso sukčiai
apgavo apie 60 JAV bendrovių.
FNTT tyrėjai išaiškino, kad JAV bankai nuo 2005 m. gegužės iki
2006 m. gruodžio į Lietuvoje esančias kaltinamųjų valdomas
bendrovių sąskaitas pervedė daugiau nei 1,5 mln. litų. Pervestus
pinigus nusikalstamos veiklos organizatoriai ir vykdytojai
išgrynindavo ir pasidalindavo.
2007 m. sausį organizuotos grupės nariai mėgino išgryninti iš
JAV bankų gautus daugiau nei 700 tūkst. litų, tačiau nespėjo, nes
buvo sulaikyti nusikaltimo vietoje.
Baudžiamoji byla perduota Vilniaus miesto 2-jam apylinkės
teismui.
Kaltinamiesiems dėl sukčiavimo, dokumento klastojimo ir
neteisėtos įmonės veiklos organizavimo gresia laisvės atėmimas iki
aštuonerių metų.