Prieš teismą dar stos 5 nusikalstamo susivienijimo nariai, 15
juridinių asmenų.
Įtariama, kad naudojantis jokios ūkinės finansinės veiklos
nevykdančiomis įmonėmis buvo įgyta daugiau nei 4 mln. litų
pridėtinės vertės, pelno ir kitų mokesčių, o Lietuvos įmonių
atstovai, naudodamiesi įtariamų bendrovių buhalterinės apskaitos
dokumentais, pasisavino beveik 14 mln. litų.
Du finansinės nusikalstamos grupuotės nariai teismų sprendimais
atleisti nuo baudžiamos atsakomybės, kaip padėję atskleisti
bendrininkų nusikalstamas veikas.
Kelerius metus trukusio ikiteisminio tyrimo medžiagą sudaro
daugiau nei 160 tomų.
Tyrimo pradžioje buvo aiškinamasi Rusijos piliečio Sergejaus K.
suburtos organizuotos grupuotės nusikalstama veikla, o vėliau
tyrimas apėmė ir dar vieno įtariamojo, Aleksandro K., suburtos
finansinės organizuotos grupuotės veiklą.
Bendrai tirta aštuoniolikos asmenų nusikalstamos veikos, o
nusikalstamose schemose naudotos 33 jokios ūkinės finansinės
veiklos nevykdančios įmonės.
Iš viso PVM sukčiavimo, pelno mažinimo, naftos produktų ir kitų
objektų legalizavimo paslaugomis pasinaudojo ne mažiau kaip 155
realiai veikiantys Lietuvos ūkio subjektai.
FNTT pareigūnai atliko daugiau nei 140 kratų, tirta daugiau nei
200 ūkio subjektų finansinės veiklos dokumentų bei kompiuterinių
laikmenų.
FNTT pareigūnai kartu su Rusijos Kaliningrado srities vidaus
reikalų valdybos pareigūnais dalyvavo Kaliningrado srityje
nustatant ir apklausiant jokios veiklos nevykdančių įmonių
direktorius, kurie formaliai direktoriais sutikdavo tapti už 200
JAV dolerių.
Per tyrimo laikotarpį ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo
išskaidyta į tris tyrimus.
Per 200 fizinių ir juridinių asmenų, ikiteisminio tyrimo metu
atlyginę valstybės biudžetui padarytą žalą ir susitaikę su mokesčių
administratoriumi, teismų sprendimais buvo atleisti nuo
baudžiamosios atsakomybės.
Šiuo metu pareigūnai tęsia įtariamojo Aleksandro K.
vadovaujamos organizuotos grupės tyrimą, kuris užtruko ilgiau, nes
įtariamasis Aleksandras K. ir jo bendrininkai imitavo turintys
psichikos sutrikimų, todėl buvo atliekamos psichiatrinės
ekspertizės.
Planuojama artimiausiu metu įtarimus pareikšti 7 organizuotos
grupės nariams ir 15 juridinių asmenų, nevykdžiusių jokios veiklos.
Įtariamųjų padaryta žala siekia daugiau nei 4 mln. litų įvairių
mokesčių, o inkriminuojama pasisavinta iš realiai veikiančių
Lietuvos įmonių suma siekia 12 mln. litų.
Abiejų ikiteisminių tyrimų metu atlyginta padaryta žala.
Surašiusi kaltinamąjį aktą, Generalinė prokuratūra baudžiamąją bylą
perduos į teismą.