Tyrimo metu pasieniečiai nustatė, kad nusikaltėliai suklastotus asmens dokumentus sumanė panaudoti neteisėtai užvaldant lizingu parduodamas prekes bei pasisavinant įmonių teikiamus kreditus. Siekiant suklaidinti tyrimą į nusikalstamą veiklą būdavo įtraukiami Latvijoje gyvenantys asmenys, naudojami užsieniečiams išduoti asmens dokumentai.
Šiaulių rinktinės operatyvinės veiklos skyriaus pareigūnai kovo 18-osios pavakarę prie įvažiavimo į Šiaulius patikrino automobilį „Volkswagen Touareg“ lietuviškais numeriais ir du juo vykusius vyrus. Automobilį vairavo 42 metų šiaulietis, kartu važiavo 55-metis lietuvis, gyvenantis Rygoje. Mašinoje pasieniečiai rado tris Lietuvos asmens tapatybės kortelės su klastojimo požymiais.
Asmens kratos metu pas keleivį rasta dar viena asmens tapatybės kortelė su klastojimo požymiais. Visose asmens tapatybės kortelėse, įtariama, panaudota ta pati sulaikytojo 55-mečio fotografija.
Automobilyje VSAT pareigūnai taip pat aptiko nešiojamą kompiuterį ir mobiliojo ryšio telefoną „iPhone“, kurie, kaip įtaria pasieniečiai, buvo įgyti tą pačią dieną vienos Lietuvos įmonės filiale Mažeikiuose pasinaudojus suklastotomis asmens tapatybės kortelėmis.
Šiaulių pasieniečiai turi įtarimų, kad bendrininkaudami šie asmenys panaudojo suklastotas tapatybės korteles šių metų sausį – kovą Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Mažeikių, Kėdainių, Radviliškio bei kituose šalies miestuose ir rajonuose - sudarydami sutartis iš parduotuvių įsigijo kavos virimo aparatų, televizorių, kompiuterių.
Be to, iš mobiliojo ryšio paslaugas teikiančių įmonių salonų, pateikę prašymus, įgijo mobiliųjų telefonų, mobilaus ryšio įrangos priedų, o iš kreditus teikiančių įmonių, sudarę sutartis, pasisavino pinigų. Žala skaičiuojama dešimtimis tūkstančių litų.
Šiaulių rinktinės pareigūnai išsiaiškino, kad nusikalstamų veikų metu panaudota daugiau nei 20 suklastotų lietuviškų asmens tapatybės kortelių su skirtingų asmenų duomenimis.