Bendrovės generalinis direktorius 46 m. I.M. kaltinamas be
leidimo vertęsis neteisėta ūkine ir komercine veikla, legalizavęs
nusikalstamu būdu įsigytą turtą, apgaule įgijęs didelės vertės
svetimą turtą ir išvengęs turtinės prievolės bei klastojęs
dokumentus.
Toje pačioje bendrovėje dirbęs 63 metų S.B. kaltinamas
dokumentų klastojimu bei bendrininkavimu, juos klastojant, o kitos
uždarosios akcinės bendrovės 29 metų direktorius A.L. - dokumentų
klastojimo organizavimu.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo 2004 iki 2006 metų I.M.,
neturėdamas leidimo, iš Lietuvos bei užsienio firmų, naudodamas
suklastotas sąskaitas-faktūras, supirkinėjo juodojo metalo laužą,
šią veiklą įforminęs kaip legalią, supirktą metalą, irgi
neturėdamas licencijos, pardavinėjo ir iš valstybės susigrąžino 400
tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio permoką.
Nustatyta, kad nuo 2004 metų vidurio iki 2006 metų balandžio
minėtoji UAB už vertimąsi nelegalia veikla, parduodant metalo
laužą, gavo beveik 2 mln. litų pelno.
Užsiimti šia veikla bendrovei ir jos direktoriui padėjo kiti du
kaltinamieji, klastoję krovinių važtaraščius bei kitus dokumentus.
Byloje užfiksuoti 29 šios nusikalstamos veikos epizodai.
Maksimali bausmė už apgaule įgytą didelės vertės svetimą turtą,
išvengiant turtinės prievolės - laisvės atėmimas iki 8 metų, už
dokumentų klastojimą - laisvės atėmimas iki 3 metų.