Realizavus operatyvinio tyrimo, kurį atliko Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, metu surinktus
duomenis, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelės vertės svetimo
turto įgijimo apgaule.
Be sukčiavimo, tyrimas atliekamas taip pat dėl neteisėtos
juridinio asmens veiklos, apgaulingo apskaitos tvarkymo bei dokumentų
suklastojimo ir disponavimo jais. Ikiteisminiam tyrimui vadovauja
Vilniaus miesto apylinkės prokurorai.
Kaip per spaudos konferenciją pranešė Vilniaus miesto
apylinkės prokuratūros prokuroras Vytautas Kukaitis, organizuota
grupė buvo nusitaikiusi ir į Europos Sąjungos (ES) paramos lėšas.
„Be PVM grobimo, išaiškinta ir tai, kad ES lėšos, kurios
naudojamos per Lietuvos ūkio subjektus, taip pat buvo bandoma įgyti
sukčiavimo būdu. Tik FNTT tyrimo pagalba pavyko užkirsti kelią ir
nebuvo spėta pasisavinti ES piniginių lėšų per sukurtas fiktyvias
įmones“, - sakė V.Kukaitis.
Pasak prokuroro, iš ES paramos lėšų grupuotė, jei tam
nebūtų užkirtę kelio pareigūnai, būtų pasisavinusi apie 100
tūkst. litų.
Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Aidas Dzikaras
patvirtino, jog fiktyvių sandorių byloje figūruoja ir statybų
bendrovės „Eikos statyba“ darbuotojai.
Prokurorai pabrėžė, kad išaiškintus veikiančią organizuotą
grupę užkirstas kelias jau suplanuotiems nusikaltimams.
„Teisėsaugos institucijų bendromis pastangomis pavyko užkardyti
šiuo metu daromos veikas, nes tos veikos buvo tiek planuojamos, tiek
daromos šiuo metu. Byloje yra tam tikrų duomenų, kad kai kurių
nusikalstamų epizodų jie tiesiog nebespėjo padaryti“, - sakė
prokuroras A.Dzikaras.
Anot jo, nusikaltimo organizatoriai rengėsi savo nusikalstamos
veiklos tinklą išplėsti už Lietuvos ribų ir atlikti vadinamąjį
karuselinį sukčiavimą.
Jis taip pat patvirtino, jog nusikaltimo organizatoriai - ne
kartą teisti asmenys.
„Pagrindiniai organizatoriai yra anksčiau teisti, ir ne po vieną
kartą, už tokias veikas kaip svetimo turto pasisavinimas,
savivaldžiavimas, sukčiavimas ir panašiai“, - sakė A.Dzikaras.
Pasak prokuroro V.Kukaičio, atskleistos nusikalstamos veiklos
mastas - per 3 mln. litų. Joje dalyvavo daugiau nei 20 asmenų,
keliolika realią ūkinę veiklą vykdančių įmonių, tarp jų -
kelios stambios statybos bendrovės, taip pat verslo konsultavimo
įmonės. Nusikalstamai veikai vykdyti buvo sukurtos mažiausiai
keturios fiktyvios įmonės.
Nustatyta, kad pagal sudėtingą PVM grobstymo schemą 2008-2010
metais pasisavinta apie pusė milijono litų, kurie mokesčių
pavidalu turėjo būti sumokėti į biudžetą.
Siekiant užmaskuoti padarytas nusikalstamas veikas, piniginės lėšos buvo pervedamos į nusikaltimo organizatorių kontroliuojamų fiktyvių, jokios veiklos nevykdančių įmonių sąskaitas.
Rugsėjo 15 dieną Vilniuje buvo sulaikyta ir dviem paroms
areštinėje atsidūrė 20 asmenų, susijusių su minėtomis
nusikalstamomis veikomis. Prokurorų prašymu, šešis iš jų teismas
leido suimti. Likusiems asmenims skirtos švelnesnės kardomosios
priemonės.
Rugsėjo 16-17 dienomis įmonių patalpose ir įtariamųjų
gyvenamuosiuose būstuose pareigūnai atliko per 60 kratų. Buvo
apribotos nuosavybės teisės į turtą, kurio vertė - daugiau kaip
4,2 mln. litų.
Už įvykdytas nusikalstamas veikas bendrininkų grupuotės
nariams įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių
metų.